证券代码:002336 证券简称:*ST人乐 公告编号:2025-022
人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届董事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次(临时)会议于2025年4月28日下午5:30至7:00在公司总部第一会议室以现场+通讯方式召开。会议通知已于2025年4月25日通过邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。
会议由副董事长蔡慧明代董事长侯延奎主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2024年度报告全文及摘要》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
董事会经审议认为:公司《2024年度报告》全文及摘要的编制符合相关法律法规,内容真实、准确、客观地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量,完整地披露了按规定应当披露的内容,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2024年度报告》全文及《2024年度报告摘要》。
(二)审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告》确认,2024年度归属于公司股东的净利润为-17,296,460.54元,公司合并报表的可供分配利润为-3,486,380,582.54元,不满足《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的实施现金分红的条件,故公司2024年度不派发现金红利、不送红股,同时,也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2024年年度利润分配预案公告》。
(三)审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。经审议,董事会认为:公司《2024年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》。
(四)审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会根据《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的有关规定编制了2024年度的工作报告,客观真实地反映了公司董事会2024年度的各项工作完成情况和取得的成果。
独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在2024年年度股东大会上进行述职。
独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报告,经核查,公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2024年度董事会工作报告》。
(五)审议通过《董事会对2024年度财务报告非标准审计意见专项说明》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
年报审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告。董事会对报告的无法表示意见事项进行了专项说明。公司董事会认为,中审亚太对公司2024年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告,表明公司在股权转让实质出表、资金管理、持续经营能力等方面存在风险。公司董事会对该审计报告无异议,并提请投资者注意投资风险。公司董事会和管理层将采取有效措施,争取尽快消除相关事项对公司的影响,维护公司和全体股东的合法权益。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《董事会对2024年度财务报告非标准审计意见专项说明》。
(六)审议通过《董事会对2024年度内控报告非标准审计意见专项说明》表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。内控审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年年度内控报告出具的否定意见。董事会对报告的否定事项进行了专项说明。公司董事会认为:中审亚太对公司2024年度内控报告出具的否定意见,表明公司在资金管理、印章管理等方面存在重大缺陷。公司董事会对该审计报告无异议,并提请投资者注意投资风险。公司董事会和管理层将采取有效措施,争取尽快消除相关事项对公司的影响,维护公司和全体股东的合法权益。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《董事会对2024年度内控报告非标准审计意见专项说明》。
(七)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。无关联董事需要回避表决。2025年度,因实际经营需要,公司子公司与关联方进行承租资产、采购商品
等日常关联交易,预计2025年日常关联交易总金额不超过1,700万元。独立董事专门会议审议并通过了对此项议案。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的的公告》。
(八)审议《关于公司购买董监高责任险的议案》
表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,,8票回避。公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。鉴于公司全体董事、均为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均对本议案回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议批准。
第六届薪酬考核委员会审议了此项议案,全体委员回避表决直接提交至董事会。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。
(九)审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
董事会同意召开2024年度股东大会。会议时间:2025年5月20日下午3:
00;会议地点:深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨城坊1号楼29层第一会议室;股权登记日:2024年5月15日。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知公告》。
(十)审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会认为:公司《2025年第一季度报告》符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2025年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次(临时)会议决议;
2、第六届独立董事专门会议第四次会议决议;
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次(临时)会议决议;
4、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司 |
董 事 会 |
2025年4月30日 |