证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2022-033
浙江仙琚制药股份有限公司关于对参股公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
仙居弘琚小额贷款有限公司（以下简称：弘琚小贷）系浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，注册资本15,000万元人民币，公司持有弘琚小贷30%股权。
弘琚小贷根据自身业务发展及整体战略规划需要，经各方股东协商拟同比例对弘琚小贷减少注册资本共计4,500万元。本次减资完成后，弘琚小贷注册资本将由原15,000万元减少至10,500万元。本次减资前，公司对弘琚小贷的出资额为4,500万元，持有其30%的股权；本次减资完成后，公司对弘琚小贷出资额变为3,150万元，持股比例保持30%不变。
上述减资事项已经公司2022年7月7日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过。根据《公司章程》及公司《投资管理制度》等有关规定，本次减资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。独立董事就上述减资事项发表了独立意见。
二、 本次减资主体情况
（一）基本情况：
公司名称：仙居弘琚小额贷款有限公司
统一社会信用代码：91331024056890911A
类型：其他有限责任公司住所：浙江省仙居县南峰街道环城南路368号
法定代表人：张南注册资本：15000万元成立日期：2012年11月15日营业期限：2012年11月15日-无固定期限经营范围：办理各类小额贷款业务，办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其他业务。弘琚小贷主要财务数据：
单位：人民币元
| 项目名称 | 2021年12月31日 | 2022年5月31日 |
| 资产总额 | 176,407,063.71 | 176,411,584.15 |
| 负债总额 | 5,161,595.82 | 4,673,418.22 |
| 股东权益合计 | 171,245,467.89 | 171,738,165.93 |
| 2021年度 | 2022年1-5月 | |
| 营业收入 | 20,891,911.58 | 8,001,422.8 |
| 利润总额 | 14,370,447.12 | 6,359,413.72 |
| 净利润 | 10,192,091.06 | 492,698.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,760,753.27 | -48,783,114.43 |
（2021年度财务报表已经注册会计师审计，2022年1-5月财务数据未经审计）
（二）弘琚小贷减资前后股东出资额和出资比例对照表：
单位：万元
| 股东名称 | 原出资额 | 原股份比例（%） | 减资后 出资额 | 减资后 股份比例（%） | |
| 1 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4,500 | 30 | 3,150 | 30 |
| 2 | 宇杰集团股份有限公司 | 1,500 | 10 | 1,050 | 10 |
| 3 | 浙江环隆建设工程有限公司 | 1,500 | 10 | 1,050 | 10 |
| 4 | 仙居县海纳包装有限公司 | 450 | 3 | 315 | 3 |
| 5 | 王焕勇 | 1,290 | 8.6 | 903 | 8.6 |
| 6 | 陈自力 | 1,200 | 8 | 840 | 8 |
| 7 | 王天军 | 1,050 | 7 | 735 | 7 |
| 8 | 沈美媛 | 750 | 5 | 525 | 5 |
| 9 | 黄华忠 | 750 | 5 | 525 | 5 |
| 10 | 秦志平 | 300 | 2 | 210 | 2 |
| 11 | 陈捷 | 750 | 5 | 525 | 5 |
| 12 | 章颖慧 | 750 | 5 | 525 | 5 |
| 13 | 王保民 | 135 | 0.9 | 94.5 | 0.9 |
| 14 | 王开德 | 75 | 0.5 | 52.5 | 0.5 |
| 合计 | 15,000 | 100 | 10,500 | 100 | |
三、交易的定价政策及定价依据
弘琚小贷本次减资，全体股东按照持股比例同比例减少认缴注册资本，以注册资本1元:1元的比例作为减资对价。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、本次减资主要内容
本次减资前，弘琚小贷注册资本为人民币15,000万元，其中公司认缴出资4,500万元（已实缴出资4,500万元），持有其30%的股权。经各方股东协商拟将其注册资本由15,000万元减少至10,500万元，各股东按照持股比例同比例减少认缴注册资本。本次减资完成后，公司对小贷公司的认缴注册资本减少至3,150万元，持股比例保持30%不变，公司将收回投资资本金1,350万元。
五、本次减资目的和对公司的影响
弘琚小贷本次减资事项，是根据其自身业务发展及整体战略规划所作的资产结构优化调整，符合其经营发展需要。本次减资完成后，公司对弘琚小贷出资额变为3,150万元，持股比例保持30%不变。本次减资不涉及公司合并报表范围发生变更，不会对公司生产经营、财务产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2022年7月8日