证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2021-005

浙江仙琚制药股份有限公司关于拟投资设立浙江天仙生物制药有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

为搭建无菌原料药产业化平台，获取外部无菌原料药技术支撑，同时适当拓展现有原料药业务领域。浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资2,250万元与宁波天鹏企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波慧瞳企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波天之仙企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波天仙企业管理合伙企业（有限合伙）、自然人林金荣、何凤秋共同投资设立“浙江天仙生物制药有限公司” （具体以工商核准的名称为准，以下简称“天仙生物”）。

拟参股公司注册资本5,000万元，公司拟以自有资金现金出资2,250万元，认缴注册资本2,250万元，占注册资本45%；宁波天鹏企业管理合伙企业（有限合伙）以自有资金现金出资825万元，认缴注册资本825万元，占注册资本16.5%；宁波慧瞳企业管理合伙企业（有限合伙）以自有资金现金出资675万元，认缴注册资本675万元，占注册资本13.5%；宁波天之仙企业管理合伙企业（有限合伙）以自有资金现金出资675万元，认缴注册资本675万元，占注册资本13.5%；宁波天之仙企业管理合伙企业（有限合伙）以自有资金现金出资200万元，认缴注册资本200万元，占注册资本4%；自然人林金荣以自有资金现金出资250万元，认缴注册资本250万元，占注册资本5%；自然人何凤秋以自有资金现金出资125万元，认缴注册资本125万元，占注册资本2.5%。

本次对外投资事项已经公司2022年1月17日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过。根据《公司章程》及《投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事

项在董事会决策权限内，经公司董事会审议通过后由经营层具体实施，无需提交公司股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、宁波天鹏企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA7DJ3R56U类型：有限合伙企业注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道商务中心三十一号办公楼729室执行事务合伙人：林金荣成立日期：2021-12-03合伙期限：2021-12-03至2031-12-02经营范围：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。宁波天鹏企业管理合伙企业（有限合伙）的产权及控制关系如下：

本公司与宁波天鹏企业管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。宁波天鹏企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

2、宁波慧瞳企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA7DCEHK71

类型：有限合伙企业注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道商务中心三十一号办公楼730室执行事务合伙人：林金荣成立日期：2021-12-10合伙期限：2021-12-10至2031-12-09经营范围：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。宁波慧瞳企业管理合伙企业（有限合伙）的产权及控制关系如下：

本公司与宁波慧瞳企业管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。宁波慧瞳企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

3、宁波天之仙企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA7EL7XG70类型：有限合伙企业注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道商务中心三十一号办公楼801室执行事务合伙人：何凤秋成立日期：2021-12-10合伙期限：2021-12-10至2031-12-09

经营范围：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。宁波天之仙企业管理合伙企业（有限合伙）的产权及控制关系如下：

本公司与宁波天之仙企业管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

宁波天之仙企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

4、宁波天仙企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA2J7WRK91

类型：有限合伙企业

注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道商务中心三十一号办公楼630室

执行事务合伙人：林金荣、何凤秋

成立日期：2021-7-2

合伙期限：长期

经营范围：一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

宁波天仙企业管理合伙企业（有限合伙）的产权及控制关系如下

本公司与宁波天仙企业管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。宁波天仙企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

5、自然人林金荣

姓名:林金荣身份证号码：33262519******5511住所：浙江省台州市椒江区林金荣与公司不存在关联关系。林金荣不属于失信被执行人。

6、自然人何凤秋

姓名:何凤秋身份证号码：31010719******1269住所:上海市静安区何凤秋与公司不存在关联关系。何凤秋不属于失信被执行人。

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：浙江天仙生物制药有限公司（筹建，具体以工商核准名称为准）注册资本：伍仟万元整注册地：浙江省仙居县股东构成：

经营范围拟为：医药原料药产品的研发，生产及销售；医疗诊断、生物制品的技术研究、开发、转让及相关技术的咨询服务；从事用于透明质酸方面的材料、医疗器械、仪器和试剂研究、医药研究与实验发展、生产销售等。（具体以工商核准的经营范围为准）。

四、本次对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

本次与宁波天鹏企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波慧瞳企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波天之仙企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波天仙企业管理合伙企业（有限合伙）、自然人林金荣及何凤秋共同投资设立合资公司，主要为搭建无菌原料药产业化平台，获取外部无菌原料药技术支撑，同时适当拓展现有原料药业务领域。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2022年1月18日