证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025-044
皇氏集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案8、议案9、议案11对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2025年5月21日下午14:30-15:30；
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；
（七）会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表331人，代表386名股东，代表股份250,815,488股，占公司有表决权股份总数的30.1315%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表23人，代表78名股东，代表股份232,047,808股，占公司有表决权股份总数的27.8768%；通过网络投票的股东308人，代表股份18,767,680股，占公司有表决权股份总数的2.2547%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表326人，代表381名股东，代表股份30,555,780股，占公司有表决权股份总数的3.6708%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表18人，代表73名股东，代表股份11,788,100股，占公司有表决权股份总数1.4162%；通过网络投票的股东308人，代表股份18,767,680股，占公司有表决权股份总数的2.2546%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东大会的议案，形成了以下决议：
| 提案 编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 合计 | |||||
| 股数 （股） | 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例 | 股数 （股） | 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例 | 股数 （股） | 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例 | 股数 （股） | 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例 | 结果 | ||
| 1.00 | 皇氏集团股份有限公司2024年年度报告及摘要 | 250,435,186 | 99.8484% | 254,101 | 0.1013% | 126,201 | 0.0503% | 250,815,488 | 100.0000% | 通过 |
| 2.00 | 皇氏集团股份有限公司2024年度董事会工作报告 | 250,401,986 | 99.8351% | 273,601 | 0.1091% | 139,901 | 0.0558% | 250,815,488 | 100.0000% | 通过 |
| 3.00 | 皇氏集团股份有限公司2024年度监事会工作报告 | 250,393,886 | 99.8319% | 280,601 | 0.1119% | 141,001 | 0.0562% | 250,815,488 | 100.0000% | 通过 |
| 4.00 | 皇氏集团股份有限公司2024年度财务决算报告 | 250,398,186 | 99.8336% | 275,801 | 0.1100% | 141,501 | 0.0564% | 250,815,488 | 100.0000% | 通过 |
| 5.00 | 关于2025年度董事薪酬方案的议案 | 30,219,278 | 98.0325% | 383,201 | 1.2431% | 223,301 | 0.7244% | 30,825,780 | 100.0000% | 通过 |
| 6.00 | 关于2025年度监事薪酬方案的议案 | 250,196,986 | 99.7534% | 450,901 | 0.1798% | 167,601 | 0.0668% | 250,815,488 | 100.0000% | 通过 |
| 7.00 | 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | 250,197,386 | 99.7536% | 318,301 | 0.1269% | 299,801 | 0.1195% | 250,815,488 | 100.0000% | 通过 |
| 8.00 | 关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项的议案 | 250,351,486 | 99.8150% | 303,501 | 0.1210% | 160,501 | 0.0640% | 250,815,488 | 100.0000% | 通过 |
| 9.00 | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | 231,626,766 | 99.8276% | 253,301 | 0.1092% | 146,801 | 0.0633% | 232,026,868 | 100.0000% | 通过 |
| 10.00 | 关于减少注册资本、修订《公司章程》暨通知债权人的议案 | 250,256,486 | 99.7771% | 404,501 | 0.1613% | 154,501 | 0.0616% | 250,815,488 | 100.0000% | 通过 |
| 11.00 | 关于2025年度担保额度预计的议案 | 249,433,208 | 99.4489% | 1,196,979 | 0.4772% | 185,301 | 0.0739% | 250,815,488 | 100.0000% | 通过 |
注：1．议案9、议案10、议案11为特别表决事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过；其中议案9中涉及本次2022年限制性股票激励计划的激励对象已回避表决，回避表决的股份数量为18,788,620股。
2．议案5中为公司董事的股东已回避表决，回避表决的股份数量为219,989,708股；议案6中为公司监事的股东已回避表决，回避表决的股份数量为0股。
议案8、议案9、议案11的中小投资者表决情况如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 合计 | ||||
| 股数 （股） | 占出席会议中小股东所持有效表决 | 股数 （股） | 占出席会议中小股东所持有效表决 | 股数 （股） | 占出席会议中小股东所持有效表决 | 股数 （股） | 占出席会议中小股东所持有效表决 | ||
| 权股份总数比例 | 权股份总数比例 | 权股份总数比例 | 权股份总数比例 | ||||||
| 8.00 | 关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项的议案 | 30,091,778 | 98.4815% | 303,501 | 0.9933% | 160,501 | 0.5252% | 30,555,780 | 100.0000% |
| 9.00 | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | 16,303,378 | 97.6047% | 253,301 | 1.5165% | 146,801 | 0.8789% | 16,703,480 | 100.0000% |
| 11.00 | 关于2025年度担保额度预计的议案 | 29,173,500 | 95.4762% | 1,196,979 | 3.9174% | 185,301 | 0.6064% | 30,555,780 | 100.0000% |
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：王念慈 张曹栋
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经办律师签字的法律意见书。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十二日