公告编号：2025-024证券代码：400241证券简称：洪涛3主办券商：华龙证券
深圳洪涛集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月21日
2.会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘年新
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数324,643,216股，占公司有表决权股份总数的18.4822%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《2024年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数324,643,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《2024年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数324,643,216股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数324,643,216股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
公告编号：2025-024反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
具体详见公司在指定信息披露平台披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数324,643,216股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意17,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《5.01关于董事刘年新2025年度薪酬的议案》
1.议案内容：
董事刘年新在公司担任董事长职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬
2.议案表决结果：
普通股同意股数3,022,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《5.02 关于董事颜军生2025年度薪酬的议案》
1.议案内容：
董事颜军生在公司兼任常务副总裁职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取董事薪酬。
2.议案表决结果：
普通股同意股数324,643,216股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（七）审议通过《5.03 关于董事叶春江2025年度薪酬的议案》
1.议案内容：
董事叶春江按照与公司签署的聘任合同领取薪酬。
2.议案表决结果：
普通股同意股数324,643,216股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（八）审议通过《5.04 关于董事徐玉竹2025年度薪酬的议案》
1.议案内容：
董事徐玉竹在公司兼任副总裁在审议该提案时回避表决职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取董事薪酬。
2.议案表决结果：
公告编号：2025-024普通股同意股数323,653,216股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东徐玉竹在审议该提案时回避表决
（九）审议通过《5.05 关于董事王全国2025年度薪酬的议案》
1.议案内容：
董事王全国按照与公司签署的聘任合同领取薪酬
2.议案表决结果：
普通股同意股数322,827,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东王全国在审议该提案时回避表决
（十）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
6.01、关于监事刘万涛2025年度薪酬的议案
监事刘万涛的薪酬标准为人民币10万元/年（含税）
6.02、关于监事彭兴龙2025年度薪酬的议案
监事彭兴龙在公司兼任职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取监事薪酬。
6.03、关于监事邓亚平2025年度薪酬的议案
监事邓亚平在公司兼任职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取监事薪酬。
2.议案表决结果：
普通股同意股数324,643,216股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本
公告编号：2025-024次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数324,643,216股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于<2024年度利润分配预案>的议案 | 17,600 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）律师姓名：邬克强、朱永梅
（三）结论性意见
会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、深圳洪涛集团股份有限公司2024年年度股东大会会议决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
深圳洪涛集团股份有限公司
董事会2025年5月22日