公告编号:2025-023证券代码:400241证券简称:洪涛3主办券商:华龙证券
深圳洪涛集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025年4月28日
2.会议召开地点:深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025年4月18日以微信、电子邮件及其他方式发出
5.会议主持人:刘万涛
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2024年度拟不进行利润分配的公告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容:
位工资制度领取薪酬,不再另外领取监事薪酬;
2、未在公司任职的监事,领取固定津贴,标准为人民币10万元/年(含税)。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
监事刘万涛回避表决了<4.01、关于监事刘万涛2025年度薪酬的议案>;监事彭兴龙回避表决了<4.02、关于监事彭兴龙2025年度薪酬的议案>;监事邓亚平回避表决了<4.03、关于监事邓亚平2025年度薪酬的议案>。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《监事会对<董事会关于2024年度审计报告涉及事项的专项说明>的意见》
1.议案内容:
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《董事会关于2024年度审计报告涉及事项的专项说明》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于相关子公司不再纳入合并范围的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于相关子公司不再纳入合并范围的公告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳洪涛集团股份有限公司
监事会2025年4月29日