公告编号：2025-014证券代码：400241 证券简称：洪涛3 主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《深圳洪涛集团股份有限公司章程》《深圳洪涛集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效保障了董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

一、面值退市后董事会所做的工作

2024年8月7日由于连续二十个交易日面值低于一元退市公司被深交所摘牌，同年10月14日在全国中小企业股份转让系统的两网及退市公司板块正式挂牌。退市后公司及董事会的主要工作如下：1、积极配合股转公司完善转板事宜；2、积极主动地与股民进行沟通协商；3、洪涛股份全体员工没有躺平，主动总结教训，并完善新的董事会及公司新的发展规划；4、积极为完善“新赛道”做准备。

二、2024年公司经营情况简要介绍

报告期内，公司实现营业收入1.18365亿元，同比下降84.02%，相比上年度下降，归属于挂牌公司股东的净利润为-7.11616亿元，同比减亏49.33%。主要原因如下：

1、本报告期内，公司采取了更为审慎的经营战略及订单策略，凡是涉及垫资的

项目均停止签订，导致新签订单数量及金额均下降，同时，相关固定运营成本也大幅下降。

2、应收账款回款相对缓慢，公司对应收账款及合同资产的预期信用损失进行整体信用风险评估，根据企业会计准则及公司的会计政策，确认相关应收账款及合同资产的减值准备。

3、2023年10月，公司收到新加坡国际仲裁中心仲裁庭对柬埔寨金边金塔42项目仲裁案件做出的《裁决书》，但按柬埔寨当地相关法律，还需要经过柬埔寨当地法院的一审及二审，有望今年会有最后的判决认定。

4、公司出现资金流动性困难，到期债务无法偿还，现金流没有明显的改善，但收款的力度持续加强，有望2025年会有较大的收获。

三、2024年公司董事会主要工作情况

公司原有董事七名，其中董事长、副董事长各一名，独立董事三名；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会。公司从A股市场退市后，2024年9月24日，公司董事会进行换届，换届后的公司董事会现有董事五名，其中董事长一名，不再设独立董事，同时，取消审计委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会，保留战略委员会，并成立提名委员会，报告期内，董事会严格按照《深圳洪涛集团股份有限公司章程》《深圳洪涛集团股份有限公司董事会议事规则》和《深圳洪涛集团股份有限公司独立董事工作制度》等规定召集、召开董事会会议，执行股东大会决议；全体董事以认真、严谨的态度出席董事会、股东大会，勤勉尽责地履行职责，认真审议议案并行使表决权；各专业委员会严格遵循有关制度要求切实、有效地履行职责，为董事会的运行提供有力支持。

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司召开5次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司章程的规定，具体情况如下：

1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

2、《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议

案》

（二）股东大会会议召开情况

2024年度，公司董事会召集并组织了2次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

（三）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

公司全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

2、各专门委员会履职情况

2024年9月25日换届前，公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会，并为各专门委员会的有效履职制定了工作细则。报告期内，战略委员会共召开1次会议、审计委员会共召开4次会议、薪酬与考核委员会共召开1次会议、信息披露委员会共召开2次会议。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、公司章程等规定，各委员能够严格按照相关法律法规的要求履行职责，在公司内部控制、人才激励与薪酬管理、战略发展及信息披露等方面发挥着积极作用。

（四）公司信息披露情况

董事会依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和公司章程，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平。

公司严格按照有关法律法规的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

（五）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，通过互动易平台、投资者电话、网上业绩说

公告编号：2025-014明会、现场接待投资者等方式，与投资者进行良好的互动和交流，及时认真回复投资者的有关咨询和问题。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深圳证券交易所报备；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

（六）公司规范化治理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理状况良好，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（七）利润分配情况

公司董事会制定的2024年利润分配预案为：因2024年经营业绩亏损，2024年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

四、社会责任履行情况

（一）股东及债权人权益保护

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《深圳洪涛集团股份有限公司章程》为基础的内部治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人的合法权益的保护，努力通过多种途径支付债权人款项，并积极与债权人沟通，及时通报与其权益相关的重大信息，与各债权人之间保持良好的合作关系。

（二）职工权益保护

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。严格执行劳动安全、环境和工业卫生的法律法规，积极采取各项措施，改善劳动安全卫生条件，注重员工安全教育与职业培训。

（三）环境保护与可持续发展

公司在设计施工过程中力求环保、节能，通过改进、创新生产工艺、材料选择等措施，在确保工程质量、美观性的同时努力将“三废”及能耗降至最低。公司先后被授予“中国建筑装饰三十年十大科技创新成果奖”“深圳企业创新纪录生态建设贡献奖”等奖项，被授予“深圳企业创新纪录自主创新标杆企业”“深圳企业创新记录创新环保示范企业”等荣誉，并被评选为“全国建筑装饰行业绿色产业基地”。

（四）公共关系及社会公益事业

1、公司积极支持国家财政税收和地方经济建设，洪涛在如此困难情况下还依法缴纳各种税费超千万，为地方经济发展做出重要贡献。

2、员工的五险一金基本能按时缴纳，确保社会稳定。公司一直以来将企业的社会责任融入到企业发展中，达到企业与社会和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐做出应有的贡献。

五、2025年公司展望

1、认真做好员工、股民的思想工作，共克时艰，为国家做好维稳工作。

2、新赛道落地并能具备一定的盈利能力。

3、发挥洪涛的品牌和EPC的业绩优势，抓住国家大力发展拉动内需的机遇，继续维系建筑业的定位。

4、2025年实现三个翻身仗：一是打好摘掉亏损帽子的翻身仗；二是打好收款的翻身仗；三是打好建筑做大做强的翻身仗！

5、处理好债权债务方面问题，不给政府及社会造成压力及负担。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会2025年4月29日