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深圳洪涛集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月12日

2.会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘年新

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和公司章程的有关规定。

会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数322,830,366股，占公司有表决权股份总数的18.38%。

（二）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人（其中董事王全国因公出差未列席）；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2024年年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

根据公司总体安排和发展需要，结合目前生产经营情况，经公司综合评议，决定不再聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，改聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司2024年年度审计机构。具体内容详见公司2025年2月24在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更2024年年度审计机构的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数322,830,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓名：朱永梅、邬克强

（三）结论性意见

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）2025年第一次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会2025年3月13日