深圳洪涛集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月21日；

2.会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室；

3.会议召开方式：现场结合通讯方式；

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以现场、电话及其他送达方式发出；

5.会议主持人：刘年新；

6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员、证券事务部工作人员；

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事王全国因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2024年年度审计机构的公告》

公告编号：2024-001

1.议案内容：

由于公司股票已进入两网及退市公司板块挂牌转让，结合目前生产经营情况和未来审计需要，公司决定不再聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，改聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司2024年年度审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更2024年年度审计机构的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2025年3月12日（周三）上午10:00召开2025年第一次临时股东大会，会议审议以下议案：

1、《关于变更2024年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第七届董事会第二次会议决议。

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会2025年2月24日