证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-018
山东雅博科技股份有限公司关于全资子公司实施债转股收购三家电站100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 实施债转股概述
1、三家电站的债权情况
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东中复凯新能源有限公司（以下简称“中复凯”）与枣庄峻盛新能源科技有限公司（以下简称“枣庄峻盛”）签订枣庄地区50MW户用光伏EPC总承包合同，与润智新能源（盐城）有限公司（以下简称“盐城润智”）签订盐城地区90MW户用光伏EPC总承包合同，与东台市皓博新能源科技有限公司（以下简称“东台皓博”）签订盐城地区5MW户用光伏EPC总承包合同。
截止2024年12月31日，中复凯应收枣庄峻盛工程款（合同资产）为3,607万元、应收盐城润智工程款（合同资产）为2,962万元、应收东台皓博工程款（合同资产）为199.30万元，合计应收账款为6,768.30万元。
2、本次债转股情况
受政策及市场变化影响，上述三家公司无力向中复凯支付工程款，从而导致中复凯应收账款回收周期延长，资金回笼压力增大，财务风险上升。
经与上述三家公司协商，中复凯将通过债权转股权的形式全额收购上述三家公司股权，并实际控制三家公司旗下的电站。本次实施债转股，一方面，可将公司难以短期回收的应收账款转化为对债务方的股权，降低公司坏账风险，改善公司财务状况；另一方面，通过债转股加强与债务方的战略协同，上市公司体系内将持有三家光伏电站，帮助公司由轻资产向重资产的转变，后续有稳定的电费现金流，有利于缓解资金压力，提升其持续经营能力，推动公司业务的长期稳定发
展。
3、审议程序
公司于2025年4月27日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司实施债转股收购三家电站100%股权的议案》，本议案尚需提交股东会审议。公司于2024年12月30日召开总经理办公会审议通过了《关于聘请中介机构开展尽调的议案》，聘请山东兴安会计师事务所有限公司对三家电站进行财务尽职调查和专项审计，聘请山东兴安土地房地产资产评估有限公司对三家公司债转股所涉及的全部资产及相关负债进行评估，聘请山东龙头律师事务所出具法律意见，对三家电站进行全面的尽职调查。
二、交易对方的基本情况
（一）枣庄峻盛新能源科技有限公司
注册地址：山东省枣庄市市中区东海路17号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：100万人民币
成立日期：2023-05-05
法定代表人：严飞
经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；工程管理服务；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产3,426.10万元，净资产76.87万元，营业收入271.24万元，净利润77.81万元。其中中复凯对枣庄峻盛的应收账款3,607万元，扣除后枣庄峻盛的净资产为3,683.87万元。
（二）润智新能源（盐城）有限公司
注册地址：盐城市亭湖区新兴镇新场村五组2幢一楼（10）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册资本：100万人民币成立日期：2023-03-21法定代表人：孙涵经营范围：一许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新能源原动设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；风力发电机组及零部件销售；工业机器人安装、维修；软件销售；机械电气设备销售；电气设备修理；电工仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；通用设备修理；软件开发；五金产品批发；建筑工程机械与设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产4,463.75万元，净资产-211.60万元，营业收入112.54万元，净利润-211.57万元。其中中复凯对盐城润智的应收账款2,962万元，扣除后盐城润智的净资产为2,750.4万元。
（三）东台市皓博新能源科技有限公司
注册地址：东台市溱东镇新材料装备产业园218号公司类型：有限责任公司（自然人独资）注册资本：100万人民币成立日期：2023-11-21法定代表人：孙涵经营范围：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售；新能源原动设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太
阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；工程管理服务；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期财务数据：
截止2024年12月31日，总资产191.73万元，净资产5.78万元，营业收入8.53万元，净利润5.78万元。其中中复凯对东台皓博的应收账款199.30万元，扣除后东台皓博的净资产为205.08万元。
三、本次交易对公司的影响
本次债转股实施后，公司应收账款将减少，相应增加长期股权投资，降低公司坏账风险。通过债转股，公司资产结构将发生变化，有利于改善公司现金流状况，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。
四、备查文件
1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司董事会2025年4月29日