珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2025年3月7日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年3月10日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事6人，实际参加审议及表决的董事6人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

公司全资子公司珠海市智通投资发展有限公司（以下简称“智通投资”）和全资子公司北京市乐通互联科技有限公司（以下简称“乐通互联”）因未开展经营业务的实际情况，拟申请注销。经审议，董事会同意注销全资子公司智通投资和乐通互联，并授权公司管理层依法办理相关清算注销手续及签署法律文件。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会2025年3月12日