浙江久立特材科技股份有限公司

2024年年度报告

2025年03月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李郑周、主管会计工作负责人章琳金及会计机构负责人（会计主管人员）潘鑫红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 30

第五节 环境和社会责任 ...... 45

第六节 重要事项 ...... 50

第七节 股份变动及股东情况 ...... 57

第八节 优先股相关情况 ...... 62

第九节 债券相关情况 ...... 63

第十节 财务报告 ...... 64

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、载有公司法定代表人李郑周先生签名的2024年年度报告正本。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司因其他原因需追溯调整以前年度会计数据

需要追溯调整以前年度会计数据的原因：

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》，公司收到的与资产相关的政府补助，与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响，故将2022年度摊销计入其他收益金额22,049,215.89元界定为经常性损益项目，扣减企业所得税的影响后，2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额减少18,523,221.10元。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在差异。

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益(2023 年修订)》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益(2023年修订)》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，说明原因如下:

因子公司久立穿孔系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

2024年，工业用不锈钢管行业作为国民经济的重要支柱产业，在国家高质量发展战略的推进中正经历着深刻的结构性变革与价值跃迁。全球经济的复苏叠加战略性新兴产业的快速崛起，为行业带来了新的发展机遇，同时也提出了更高的要求。新能源、航空、高端装备制造等领域对高性能、高品质不锈钢管材的需求持续攀升，尤其是对耐高温、高强度、耐腐蚀等特性的高端不锈钢管需求日益增加。这一趋势使得高端不锈钢管产品的研发成为企业竞争的制高点，也为具备技术优势的企业打开了新的增长空间，推动了行业整体的技术升级与产品结构优化。

1、行业面临的机遇与挑战

在复杂多变的国内外经济环境下，行业正通过持续的技术革新与产业升级，不断提升产品竞争力。企业纷纷将战略重心转向高端市场，聚焦技术创新，以满足石油化工、电力等传统行业的转型升级需求，同时积极拓展新能源装备等新兴领域，挖掘新的增长潜力。

2、技术创新与产业升级

面对行业变革，技术创新成为核心驱动力。企业通过加大研发投入，突破关键技术瓶颈，提升产品性能和附加值。特别是在高性能不锈钢管材领域，通过攻克耐腐蚀、耐高温等技术难题，满足了下游市场对高端产品的迫切需求。

3、智能化转型与效率提升

在全球数字化转型的浪潮中，行业加快智能化改造的步伐，积极响应国家“智能制造”战略。借助工业互联网、大数据分析等先进信息技术，企业全面优化生产流程，提升管理效率，构建全链条智能化管理体系。这不仅可以显著降低运营成本，还可以提高市场响应速度，为企业在竞争激烈的市场中赢得先机。

4、绿色低碳发展

在“双碳”目标的指引下，行业积极推动绿色低碳发展。企业通过采用节能环保的生产工艺和可再生材料，构建绿色供应链体系，探索可持续发展新模式。这些举措不仅可以提升企业的环境效益，也为行业提供了可复制的实践经验。

报告期内，工业用不锈钢管行业将在技术创新、智能化转型和绿色发展的多重驱动下，持续向高端化、智能化、绿色化方向迈进。全球经济格局的调整和国内市场的持续升级将为行业带来更广阔的发展空间，同时也将加剧竞争。能够率先实现核心技术突破、加速智能化转型并践行可持续发展战略的企业，将在新一轮产业变革中占据主导地位，为推动中国制造业高质量发展注入新的动力。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司作为国家高新技术企业及国家火炬计划重点高新技术企业，是国内工业用不锈钢管制造领域的领军企业，拥有显著的生产规模与专业优势。多年来，公司持续加大研发投入，积极引进国内外先进设备，对生产流程进行全面技术革新与优化，专注于打造“长、特、优、高、精、尖”系列工业用不锈钢管材，涵盖超长规格、特殊钢种、优质、高端、精品及尖端进口替代等多元化、高附加值产品，并同步拓展高品质不锈钢管件及特种合金新材料领域，逐步构建起完整的产业链条。公司业务布局依据生产工艺流程与下游应用领域两大维度进行精细化划分。生产工艺流程方面，公司产品大类明确区分为无缝管、焊接管、复合管及管件、法兰等，其中无缝管产品采用国际领先的热挤压、穿孔、冷轧、冷拔及弯管等精细工序，焊接管则采用FFX、JCO、ODF等先进成型技术，确保产品质量的卓越与稳定。下游应用领域方面，公司产品广泛覆盖SG-U管、CRA-OCTG、精密管、USC-锅炉管、DSS/SDSS、仪表管、HRB/MLP/WOL等，致力于为油气（含LNG）、化工、电力等关键能源装备行业提供高性能、耐腐蚀、耐压、耐高温的优质材料，成功实现多项产品国产化替代，填补国内技术空白。公司按业务流程和经营体系构建了以集中采购、专业化生产、统一销售为核心的经营模式，形成了产销有效衔接、集约高效、平衡稳定的生产经营体系。在采购环节，公司坚持“质量第一，价格合理，公正廉洁”的原则，有效控制成本，提升经济效益；生产方面，实施“以销定产、适度库存”策略，由生产部每月按车间产量、综合成材率、合同交货率、生产成本、工资、安全生产、现场管理等相关指标进行统一评价，确保生产效率与产品质量的双重优化；销售方面，公司采取直销的方式，服务范围广泛覆盖石油、化工、天然气、电力设备制造、造船、机械制造等多个行业，赢得了市场的广泛认可与信赖。

三、核心竞争力分析

（1）研发与人才优势

作为高新技术企业，公司始终走在自主创新的前沿。依托“久立特材研究院”这一核心研发平台，整合博士后科研工作站、院士专家工作站等高端科研资源，构建起涵盖新材料、焊接技术、制管工艺等多领域的多元化研发体系。公司特聘中国工程院院士担任久立首席科学家，与国内外知名高校及科研机构如中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、北京钢铁研究总院、英国利兹大学等建立紧密合作关系，持续加大研发力度。通过整合CNAS国家认可钢铁实验室资源，公司形成了从材料研发到产品应用的全生命周期研发创新体系。

（2）装备与工艺优势

公司站在行业前沿，掌握国际先进挤压工艺，凭借定制化高端设备与先进工艺，显著提升原材料利用率与产品质量。公司拥有先进的钢挤压机组、柔性成型连续焊接机组、全方位热处理与冷加工设备、无损检测及水压试验装置等顶尖设备，辅以世界领先的生产控制软硬件系统，实现生产数据实时传输与精准控制，高效生产多种高品质管道产品，满足市场多元化需求。

（3）规模与市场优势

通过持续的技术创新和产品升级，公司已成为国内工业用不锈钢管细分领域的领军企业。公司具备年产20万吨成品管材（含不锈钢管、复合管和部分特殊碳钢管）、1.5万吨管件及2.6万吨合金材料的生产能力。根据中国钢铁工业协会统计，公司在国内市场份额中连续多年保持领先。规模效应也为公司在产品定价和市场开拓中提供了强有力的竞争优势。

（4）产品优势

公司产品线涵盖DSS/SDSS、CRA-OCTG、HRB/MLP/WOL、SG-U管、油气输送用大口径厚壁不锈钢焊接管、大型换热器用超长不锈钢焊接U型管、海水腐蚀铁素体不锈钢焊接U型管、海水淡化及电站用钛及钛合金焊接管等近百个品种，广泛应用于油气、电力、化工等多个工业领域。部分高端产品打破国外技术垄断，填补国内空白，体现了公司在特种不锈钢材料领域的技术引领能力。公司有能力满足客户对产品性能的多样化需求，提供从常规产品到定制化特种材料的解决方案。

（5）客户与市场优势

公司凭借优质的产品与服务，赢得了国内外众多大中型企业的信赖与合作。在国内市场，公司是中石油、中石化、中海油、中国化工集团、国家能源集团、中国广核集团、哈尔滨电气、上海电气、东方电气等单位的重要供应商；在国际市场，公司产品远销70多个国家和地区，与沙特阿美（Aramco）、英荷壳牌（Shell）、埃克森美孚（ExxonMobil）、英国石油（BP）和道达尔能源（TotalEnergies）等世界500强企业建立长期合作伙伴关系。稳定的客户群体和广泛的市场覆盖为公司持续稳定发展提供了有力保障。

（6）品牌优势

公司品牌价值持续提升，先后获得“制造业单项冠军示范企业”、“国家知识产权示范企业”、“国家技术创新示范企业”、“绿色工厂”、“浙江省未来工厂”和“浙江省人民政府质量奖”等多项国家级与省级荣誉。公司已在全球近100个国家和地区完成商标注册，奠定了国际化发展的品牌基础。公司通过不断加强品牌建设和市场推广，在国内外市场中建立了良好的声誉和影响力。

四、主营业务分析

1、概述

2024年，公司在董事会的战略指引下，以“技术突围、全球布局、价值深耕”为核心，坚定不移地推

进“高端化、智能化、国际化”三大转型战略。报告期内，公司实现多项业务的稳步发展，得益于长期战略布局的深入实施。合金材料、管件产品以及复合管产品的快速成长，显示了公司内部产业链的逐步优化与协同效应的进一步增强，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。全体员工紧密围绕年度发展目标，扎实推进各项工作，主营业务实现稳健增长，主要财务指标列示如下：

单位：元

[注]：本报告期扣除联营企业投资收益后归属于上市公司股东的净利润141,572.13 万元，同比增长

42.02%。

现将2024年度董事会及管理层的主要工作情况汇报如下：

（1）聚焦普通产品升级，拓展高端市场新空间

普通产品作为公司发展的核心基础，始终是我们的“压舱石” 。2024年，在生产管理方面，公司实施更严格的原材料采购和品控措施，确保每一批次原料均符合高标准要求；同时，公司持续优化传统产品线，通过引入前沿生产设备和技术，推进生产过程自动化与智能化水平，进一步提升普通产品质量与性价比，夯实市场基础；在客户关系方面，公司继续完善沟通机制，确保客户在产品使用过程中能够获得及时和专业的技术支持与服务，从而更好地满足市场需求的多元化与个性化趋势。在高端市场布局方面，公司依托在不锈钢材料领域的深厚技术积累，成功解决了多项高端产品的技术难题。核电用管、深海油气开采用管等高端系列产品不仅在国内市场占据重要地位，也在国际市场上实现突破。报告期内，公司高附加值、高技术含量的产品收入约为24亿元，占营业收入的比重约为22%，实现同比25%的增长。

（2）推进研发体系建设，实现核心技术突破

2024年，公司在研发体系建设方面取得了有效进展。公司坚持以研发创新为驱动，全年研发投入达到3.62亿元，同比增长6.60%，并成功引进50余名优秀科研人才，为研发团队注入了新鲜血液，进一步增强了研发团队的综合实力。

在研发体系构建方面，公司形成了“基础研究-应用开发-中试基地”的多维度创新体系，加速了新技术从实验室到产业化的落地进程。同时，公司与多家知名高校及科研机构建立了深度合作关系，通过产学研协同创新，实现了多项关键技术的突破。报告期内，公司累计获得有效授权专利14项，专有技术60项，新申报科研项目21项，主持或参与国家标准3项、行业标准/团体标准5项，是公司在技术研发领域的丰硕成果。

在核心技术攻关方面，公司全线布局不锈钢材料的关键性能指标，围绕耐腐蚀性、高温强度等方向展开深入研究，并取得了多项重要突破。报告期内，公司在特种不锈钢及镍基合金焊材开发、典型卤水提取领域材料腐蚀性能研究、大口径厚壁双金属复合管道预制件成形工艺研究等领域的研发成果显著提升了产品性能，同时也为公司在高端市场的竞争提供了有力支撑。

（3）加速国际化布局，构建全球市场新网络

在全球化发展浪潮中，公司始终秉持“国际化”的战略方向，持续优化全球市场布局。2024年，公司继续以中东和欧洲市场为重点，稳步拓展新兴市场，通过差异化策略实现市场精准覆盖。公司在国际化布局中注重因地制宜，以客户需求为核心，根据目标市场的需求特点，提供个性化的产品与服务。从选材设计、生产交付到售后维护，公司重视各个环节的细节，追求以高质量的产品和服务去赢得客户的信赖与认可。

在全球经济形势复杂多变的背景下，公司始终坚持主动探索符合自身发展的国际化机遇。2024年，公司在完成对EBK公司的收购后，实现了资源整合、技术研发和市场开拓等方面的深度融合与优化。此次收购不仅产生了显著的协同效应，也进一步提升了国内市场的接单能力，增强了公司品牌形象、客户认可度和市场影响力。公司通过“主动探索、精准布局”的战略举措，在国际化的道路上稳步前行，不仅提高了自身竞争力，更为未来的发展注入了新的动力。

（4）优化股东与员工回报机制，夯实高质量发展基础

公司在持续提升经营效益的同时，始终坚持股东利益最大化，注重股东回报与企业发展的平衡。报告期内，公司不仅顺利完成了2023年度的现金分红，总额达4.62亿元，还积极推进回购方案的实施。截至目前，回购专用账户已累计持有28,543,377股。这不仅彰显了公司对自身价值的坚定信心，更为未来的激励计划提供了充足的股份储备。

在人才激励方面，公司始终将员工视为最宝贵的资源，通过推进员工持股计划，进一步深化了员工与公司利益共享的机制。报告期内，公司完成了员工持股计划第二期解锁权益的发放工作，通过常态化持股计划的推进，激发了团队的创新活力和凝聚力，形成了“企业与员工共同成长”的良好局面。

此外，公司始终将企业文化建设与企业治理优化深度融合。通过强化合规管理、完善内控制度和风险管理体系，公司不断提升治理的规范性和效率。报告期内，公司董事会和管理层持续优化决策机制，强化战略执行能力，确保了公司经营目标的高效达成。这种规范、透明的企业治理模式，也增强了投资者和员工对公司价值成长的信心。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

同比发生变动30%以上的项目说明：

1、 分行业：石油、化工、天然气行业销售收入同比上升41.29%，主要系该行业整体维持较高景气度，

同时公司积极开拓和布局国内外中高端产品市场，部分项目在本期实现销售所致。

2、 分产品：

1）复合管产品销售收入同比上升599.80%，主要系公司数十年培育和深耕复合管市场取得成效，境内外复合管业务协同效应明显，EBK公司管线钢管项目及其他项目在本期实现部分销售所致。2）管件产品销售收入同比上升39.55%，主要系管件新项目产能达产，公司积极开拓境外中高端管件市场，部分高附加值管件产品于本期实现销售所致。3）合金材料产品销售收入同比上升59.94%，主要系合金公司二期等项目投产后产能提升，并依托于技术创新，新产品以及市场开发，板材及棒材销售业务增加所致。

3、分地区：境外地区的销售收入同比上升58.64%，主要系EBK公司管线钢管项目及其他境外项目在本

期实现部分销售所致。

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

单位：元

（3） 公司主要产品产销量、库存量说明

注：上述数据未包含钢管产品受托加工业务。同比发生变动 30%以上的原因说明见本节“收入与成本分析之(1)”。

（4） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

单位：万元

（续上表）

（5） 营业成本构成

营业成本分类

单位：元

产品分类

单位：元

主营产品成本构成

单位：元

（6） 报告期内合并范围未发生变动。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况：不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明：不适用公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明：永兴材料系公司持股7.1545%的联营企业，与其全资子公司湖州永兴特种不锈钢有限公司同为公司的关联方。

3、费用

单位：元

4、研发投入

进一步提升公司应用性能研究能力，优化卤水环境工业用管解决方案及选材整体性能，增加公司产品竞争力

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响：不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：不适用

5、现金流

单位：元

同比变动30%以上的数据说明如下：

（1）经营活动产生的现金流量净额：主要系公司为控制经营风险，根据在手订单采购原材料所支付的现金大幅增加，同时本期货款较多地回收了商业承兑汇票和财务公司承兑汇票所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额：本期主要为购买保本型理财产品和固定资产投资的现金流出；上年则主要为处置联营企业部分股权，扣减固定资产投资后的现金净流入。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期银行借款额（含筹资性票据）为净归还、上年为净借入，此外本期回购股份用于后续实施股权激励所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

报告期实现经营活动现金净流入83,122.18万元，比净利润减少68,900.34万元，主要是存货及经营性应收款增加所致。

五、非主营业务分析

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高：不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。

3、 截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

七、投资状况分析

1、总体情况：不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况：不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

单位：万元

2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

公司报告期未出售重大股权。

九、主要控股参股公司分析

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况：不适用

十、公司控制的结构化主体情况：不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局

1、国际市场

（1）不锈钢无缝管

?Alleima合瑞迈Alleima合瑞迈总部位于瑞典山特维肯，于2022年8月31日在纳斯达克斯德哥尔摩上市。Alleima合瑞迈是一家不锈钢和特种合金高附加值产品、以及工业加热解决方案的优质全球制造商。产品线涵盖了管材、带材和Kanthal加热科技三大部门，包括化工、石化、石油天然气、发电、造纸、航空、船舶和机械零件等细分市场。?日本制铁日本制铁总部位于日本东京，是日本最大的钢铁公司。其业务分为多个部门，包括炼钢和钢铁制造、工程和建筑、化学品、新材料和系统解决方案。产品主要有钢板、钢片、棒材、结构钢产品、管道和钢管、汽车、工业机械零件等，还包括钛制品、不锈钢产品、镍和镍合金产品，以及电子材料和碳纤维等新材料。?Mannesmann Stainless Tubes（MST）

MST总部位于德国Mülheim，专注于制造无缝不锈钢和镍基合金管材及管道。产品主要应用于各种工业领域，包括化工、石油与天然气、能源与发电、机械与工厂工程、汽车工业、航空航天工业、医疗保健技术、环保工程、核工业、造船工业、食品加工工业等。?TUBACEXTUBACEX集团成立于1963年，专注于高品质特殊不锈钢无缝管的生产和销售，产品主要应用于石油和天然气（包括上下游）、石化、机械加工、核电和锅炉发电等行业。

（2）不锈钢焊接管

?Butting

Butting成立于1777年，位于德国Kenesebeck，产品主要包括不锈钢焊接管、复合管、容器、罐体、装置、管束和工厂建设等，应用于化工、石油和天然气、核电、环保、造船、造纸、食品、医药和航天航空等多个行业。

?EEW

EEW集团总部位于德国，是全球直缝焊管制造商之一，其产品主要包括由碳钢和不锈钢制成的大口径管道和管道组件，主要用于海上风电、石油、天然气和化学工业以及机械工程。

2、国内市场

?江苏武进不锈股份有限公司

江苏武进不锈股份有限公司主营工业用不锈钢及特种合金管，产品主要涵盖无缝管和焊接管两大类，应用于石化、化工、海洋工程等领域。?常熟华新特殊钢有限公司

常熟华新特殊钢有限公司位于江苏省常熟市，是台湾华新丽华股份有限公司在大陆的独资企业，主要生产不锈钢无缝钢管、镍基合金管等产品。

（二）公司发展战略

2025年是公司“十四五”规划的圆满收官之年，也是编制“十五五”规划的起点，标志着公司正式迈入一个充满机遇与挑战的新阶段。公司将继续以“拓展下游需求，培育新质动能，推动行业绿色高质量发展”为核心主题，围绕传统产品的迭代升级与高端产品的创新突破，全方位提升市场竞争力；面对全球经济环境的持续复杂多变，我们将以敏锐的姿态应对内外部环境的变化，运用长远的战略眼光，系统性地规划未来发展蓝图，确保在市场竞争中持续稳固地位并实现可持续发展，为股东创造持久稳定的回报。

（三）2025年度经营目标和主要工作措施

2025年度经营目标：实现工业用成品管材（包括无缝管、焊接管、复合管、合金管及特殊管道）总销量约19万吨，管件销量约1.05万吨。为确保年度经营目标的顺利达成，公司将重点做好以下几方面的工作：

（1）产品结构优化：普通与高端双轮驱动

一是公司在普通产品市场方面持续深耕，并坚持以精细化管理和技术革新为核心策略。首先，公司通过优化生产流程、提升原材料使用效率以及强化全面质量管理体系，不断加强成本控制，进一步提升产品性价比。同时，紧跟核电、石化、油气和LNG等关键行业的发展动态，灵活调整生产线配置，以实现普通产品的量利并举，保持成本领先的竞争优势。其次，公司持续优化供应链管理，提升产品交付效率，确保能够按时、高效地满足客户需求，从而提高客户满意度。此外，在稳固现有市场的同时，公司积极拓展新的市场方向，分散市场风险，确保客户来源的多元化，进一步增强销售的稳定性和抗风险能力。

二是公司在高端产品领域将以技术创新为核心驱动，重点突破新材料和新工艺的研发方向，尤其是在耐高温、耐腐蚀、高强度及高性能合金等特殊材料领域寻求关键技术突破，从而打造新的业务增长点。同时，公司将深耕管材以外的深加工领域，推动产品向系列化、配套化方向发展，如板材、丝材、棒材、带材及预制件等，进一步提升产品附加值。此外，公司将进一步强化上游高性能材料的研发能力，提升供应链支撑，力求在高端领域实现技术领先与市场拓展的双突破。

（2）技术壁垒构建：强化核心竞争力

一是公司在研发领域持续深化与高校、科研院所及下游用户的产学研合作，建立长期稳定的协同创新机制，实现资源共享与优势互补。公司将重点布局研发项目和储备项目的战略规划，谋求工艺技术的更大突破，并积极协调销售团队拓展市场推广，涵盖高性能材料及深加工产品等多个领域。当前，高性能材料在能源、化工、建筑、航空航天等领域的应用场景日益广泛，市场需求持续增长，具有广阔的市

场前景。为抓住这一机遇，公司将继续加强与各方的合作，通过搭建多元化的交流合作平台，加速新技术、新产品的市场化进程，进一步提升品牌影响力和市场竞争力。

二是强化研发创新，驱动高质量发展。公司在全面推进研发创新的过程中，一方面注重以技术创新为核心驱动力，另一方面通过完善人才体系和优化管理机制，构建持续发展的创新生态。公司将积极引入AI技术和工具，推动研发、生产和销售等流程的智能化升级，实现从产品设计到工艺优化的智能化决策，有效缩短研发周期，提高创新效率。同时，公司将进一步完善多层次的人才培养体系，加大对研发人员的专业技能培训，通过股权激励、项目奖励等多元化机制，激发研发团队的创新活力与协作效能，为公司在高性能材料领域的持续突破提供强劲动力。

（3）全球化战略部署：建设国际化团队

一是公司在市场布局方面将继续深化重点区域市场的开拓。首先，公司考虑通过设立海外区域总部，并派驻专业团队，深入研究区域政策环境，精准把握客户需求。其次，在新兴市场地区，公司将进一步拓展战略布局，设立本地化分支机构，制定差异化的市场开发方案，挖掘潜在市场机会。同时，公司将组建本土化的销售团队，深入了解当地文化、商业习惯和市场特点，提升客户服务的专业性和针对性，从而增强客户满意度和市场影响力。

二是优化高端产品出口战略。公司将持续加大对高端产品的研发投入，提升产品的技术含量与附加值，进一步推动高端产品出口，打造国际竞争力强的产品矩阵。同时，在高附加值领域加强战略布局，提升公司在全球细分市场的影响力。通过参加国际展会、与国际化认证机构合作，提升产品的国际认可度和品牌知名度。此外，公司也将加强售后服务体系建设，提升客户满意度，从而实现国际市场份额的稳步提升。

三是加强综合型人才队伍建设。公司将进一步加大人才引进和培养力度，着力建设一支具备国际化视野和跨文化管理能力的专业团队，以更好地应对复杂的国际环境和挑战。同时，通过加强跨文化管理培训，提升员工在多元文化背景下的沟通与协作能力，为国际化战略提供坚实的人才支撑。此外，公司还将设立专属的国际化人才发展通道，通过激励机制鼓励员工参与国际项目，拓展全球视野。最后，完善法律合规体系，确保公司在全球市场经营活动的合法合规，为国际化战略的有效实施提供坚强保障。

（4）绿色低碳发展：践行企业责任

一是践行“双碳”目标。公司将积极应对“碳经济”挑战，践行绿色低碳发展理念，完善“双碳”政策体系，加大环保投入，推进节能降碳改造，并将绿色低碳理念融入生产经营的全过程，进一步提升产业竞争力和抗风险能力。在此过程中，公司将通过优化生产工艺流程、推动清洁能源使用等技术手段实现低碳降成本，同时积极与重点客户如壳牌等合作，探索联合减碳方案，确保在实现低碳目标的同时，提升资源利用效率并降低生产成本。

二是推动产业链协同减碳。公司将进一步深化与产业链上下游企业的合作，明确脱碳路径，发挥产品碳足迹的引领作用，推动产业链和供应链的绿色低碳转型，提升整体竞争力。同时，公司注重内部挖

潜，通过储能项目持续推进能源结构优化，降低运营成本；并通过自动化和智能化的不断升级，进一步提升生产效率，降低人工成本，实现绿色转型与效益提升的双重目标。三是企业文化引领绿色发展。在做强做优主业的同时，公司将进一步明确在环境保护、社会责任和治理方面的发展目标与实施路径，推动与政府、客户、供应商和员工等利益相关方的协同合作，共同落实低碳目标。同时，公司将加强与利益相关方的沟通与对话，建立开放透明的沟通机制，确保各方诉求和期望在公司决策中得到充分考虑和体现，实现价值共创与共享。此外，公司还将通过提升员工环保意识、培养低碳行为习惯等方式，将绿色低碳理念融入企业管理和员工日常工作中，构建和谐的绿色企业生态。

上述经营计划仅为公司内部经营目标，并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

（四）可能面对的风险

（1）公司经营业绩波动的风险

公司主营业务涵盖工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件、法兰、棒材、线材、丝材及管道预制件的研发、生产与销售。产品主要应用于石油、天然气、电力设备制造、化工等领域，服务国内外大中型建设项目，涉及国家能源安全和先进装备制造等重要领域。因此，公司经营业绩不可避免地受到国内外宏观经济形势的系统性影响，这可能对未来的经营业绩产生潜在风险和影响。

（2）原材料价格波动及供应的风险

公司不锈钢产品的主要原材料为不锈钢圆钢、不锈钢卷板和不锈钢平板，是公司产品成本的主要部分。其中，Ni、Cr、Mo等金属的价格趋势为不锈钢和特种合金价格走势的重要因素。特别是生产耐强腐蚀、耐高（低）温、耐高压等高性能、高品质的不锈钢管和特种合金管材，需要使用含较高合金元素的原材料。由于公司专注于生产“长、特、优、高、精、尖”的高端不锈钢管和特种合金管材，这些产品的质量和性能对原材料中的合金元素含量有着较高的要求，因此，合金元素价格的波动对公司生产经营的影响尤为重要。

未来，若原材料价格持续上涨，公司的流动资金将主要用于原材料采购，从而增加资金周转的压力。相反，若原材料价格持续下降，公司将面临原材料库存管理的难度加大，甚至可能出现存货跌价损失。此外，原材料价格的波动还可能导致公司产品毛利率的一定程度波动。同时，公司对高端不锈钢管和特种合金材料的及时供应和质量稳定性也有较高的要求。

（3）税收优惠和财政补贴政策变化的风险

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，久立特材、乾诚公司和合金公司被认定为高新技术企业。同时，久立穿孔作为福利企业，享受增值税即征即退的优惠政策。具体而言，增值税退税额按实际残疾人数限额退还，且久立穿孔支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按实际工资的100%加计扣除。未来，如果公司不符合或

持续符合高新技术企业认定条件，或相关的税收优惠和政府补助政策发生重大调整，可能对公司的经营成果产生一定影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度：是公司于2025年1月制定了《市值管理制度》，并于2025年1月10日经公司第七届董事会第九次会议审议通过。公司是否披露了估值提升计划：否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告：是为深入贯彻国务院《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关要求，并切实履行“以投资者为本”的上市公司核心理念，公司依据近年来稳健的经营成果及对未来发展的深刻洞察，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2024年9月3日在巨潮资讯网披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-044）。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，股东大会依法履行《中华人民共和国公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知列明的议案依次进行审议。

报告期内，公司召开的股东大会由公司董事会召集召开，经见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定和要求，依法行使股东权利，履行股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，没有损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金或为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和各内部机构独立运作。

控股股东、实际控制人切实履行诚信义务，维护上市公司独立性，切实保障上市公司和投资者的合法权益。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》开展工作。董事会成员共11名，其中独立董事4名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。

公司明确董事的职权和义务，严格按照《董事会议事规则》行使权利、履行义务；公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，按照各委员会实施细则规范运作。

报告期内，公司董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度行使职权，出席董事会和股东大会，能够切实履行职责，勤勉尽责，并积极参加相关培训，提高自身规范运作意识。

（四）关于监事与监事会

公司监事会成员共3名，其中职工监事1名，监事会人数和人员构成符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。各位监事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律法规和公司赋予的各项职能，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（五）绩效考核与激励机制

公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

（六）信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》《投资者关系管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露了有关信息；并指定了公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定了《证券时报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸，以确保公司所有股东都能够以平等的机会获得信息。

（七）相关利益者

公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调均衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（八）内部审计制度的执行

公司董事会下设审计委员会，负责公司审计事项的沟通，监督审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。公司将逐步加强内部审计制度的建立与完善，有效规范经营管理，在控制风险的同时确保经营活动正常开展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

1、业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。

2、人员方面：公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

3、资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。

4、机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。

5、财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开户，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。

三、同业竞争情况：不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会：不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况：否公司董事、监事、高级管理人员变动情况：不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事主要工作经历

周志江：1950年10月出生，大专学历，高级经济师、工程师，历任湖州金属型材厂厂长、上海久立投资管理有限公司董事、久立集团股份有限公司董事。现任本公司董事，兼任湖州南浔浔商小额贷款有限公司董事长、湖州南浔长城小额贷款有限公司执行董事、先登高科电气股份有限公司董事长、浙江久立投资管理有限公司执行董事、湖州一亩田企业管理有限公司执行董事兼总经理、杭州通衡浙商投资管理有限公司监事。

李郑周：1973年9月出生，博士学历，正高级经济师、高级国际商务师，历任浙江省工业矿产对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、浙江天管久立特材有限公司董事长、湖州乾诚不锈钢管制造有限公司董事长、湖州久立穿孔有限公司执行董事、上海久立私募基金管理有限公司董事长。现任本公司董事长，兼任久立集团股份有限公司副董事长、永兴特种材料科技股份有限公司董事、湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事长、浙江久立投资管理有限公司经理、上海久立投资管理有限公司执行董事、久立特材科技（上海）有限公司执行董事。

王长城：1966年10月出生，大专学历，正高级经济师，历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司下属挤压分厂厂长助理、技术副厂长、副厂长（主持工作），湖州久立挤压特殊钢有限公司工装部长、挤压分厂厂长，本公司无缝管事业部总经理、湖州乾诚不锈钢管制造有限公司执行董事。现任本公司董事、总经理，兼任久立集团股份有限公司董事、湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事、湖州久立供应链有限公司执行董事、湖州久立不锈钢材料有限公司董事长。

徐阿敏：1967年11月出生，大专学历，正高级工程师，历任湖州久立不锈钢焊接管有限公司车间主任、浙江久立不锈钢管有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任浙江久立金属材料研究院有限公司监事、湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司董事、湖州久立供应链有限公司监事。苏 诚：1970年9月出生，本科学历，正高级工程师，历任四川长城特殊钢有限公司挤压分厂技术员，生产技术厂长，协和钢管公司生产技术部副部长，供应部部长，湖州久立挤压特殊钢有限公司技术部经理、总工程师，久立集团股份有限公司董事。现任本公司董事、总工程师，兼任湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事，浙江久立金属材料研究院有限公司执行董事兼总经理。

周宇宾：1976年6月出生，本科学历，高级经济师，历任浙江久立特材科技股份有限公司总经理助理，兼任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理，兼任久立集团股份有限公司董事、浙江久立投资管理有限公司监事、湖州一亩田企业管理有限公司监事。

赵志毅：1962年10月出生，博士研究生，教授，博士生导师。历任北京科技大学材料科学与工程学院助教、讲师、副教授，高等工程师学院副院长、院长。现任本公司独立董事。

柴晓岩：1962年12月出生，中共党员，本科学历、工学学士，正高级工程师。历任苏州热工研究院有限公司电站焊接与检修技术研究中心主任，中科华核电技术研究院有限公司监事、综合管理部副主任，中广核检测技术有限公司监事(兼)，中国广东核电集团有限公司核电产业园推进工作小组组长，中国广核集团有限公司浙江分公司副总经理、中国广核集团有限公司华东分公司副总经理，中广核苍南核电有限公司党委委员、新闻发言人。现任本公司独立董事。苏新建：1976年11月生，中共党员，博士学历，浙江工商大学法学院党委书记，法学教授。现任本公司独立董事，兼任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事。杨 萱：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，浙江财经大学教师。历任浙江财经大学审计员，现任本公司独立董事，兼任星光农机股份有限公司独立董事、浙江天成自控股份有限公司独立董事、浙江鼎峰科技股份有限公司独立董事。蔡黎明：1980年6月出生，本科学历，高级经济师、高级工程师，历任无缝管厂工艺员、大班长、质量科长、副厂长、厂长，销售计划部经理、无缝管事业部副总经理、销售部副总经理、核电精密管事业部总经理、无缝管事业部总经理、湖州乾诚不锈钢管制造有限公司董事、湖州久立穿孔有限公司执行董事、浙江嘉翔精密机械技术有限公司董事、本公司董事兼副总经理；现已离任。

（2）监事主要工作经历

沈筱刚：1984年4月出生，研究生学历。历任本公司技术商务部科员、特殊材料部科员、副经理、经理、销售部总经理、浙江天管久立特材有限公司董事、久立特材科技（上海）有限公司监事。现任本公司监事会主席，兼任湖州久立永兴特种合金材料有限公司总经理。沈宇峰：1982年10月出生，中国国籍，本科学历，MBA在读。历任浙江久立钢管股份有限公司计划部经理，浙江久立特材科技股份有限公司技术商务部经理，浙江久立特材科技股份有限公司销售部南方大区经理、浙江久立特材科技股份有限公司湖州管件分公司总经理。现任本公司监事。施泉兵：1971年10月出生，本科学历，正高级经济师、工程师，历任湖州市荃仁乡人民政府团委副书记、浙江恒基电源有限公司副总经理、恒基光伏电力科技股份有限公司董事、常务副总经理，久立集团股份有限公司发展部经理、副总经理，上海久立投资管理有限公司监事、浙江久立电气材料有限公司执行董事、湖州久立实业投资有限公司董事。现任本公司监事，兼任先登高科电气股份有限公司董事、浙江嘉翔精密机械技术有限公司董事。

（3）高级管理人员主要工作经历

王长城、徐阿敏、苏诚、周宇宾和蔡黎明简介同上。

寿昊添：1987年7月出生，本科学历，具备证券、基金、会计从业资格，持有董事会秘书资格证书。2010年6月毕业于杭州电子科技大学，2012年3月起在公司董事会办公室工作，历任公司董事会办公室科员、副主任、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

章琳金：1989年4月出生，本科学历，高级会计师，具备基金从业资格和深交所董秘资格证。2012年6月毕业于嘉兴大学，2012年7月起在公司财务部工作，历任公司财务部科员、主办会计、副经理、经理。现任本公司财务负责人。在股东单位任职情况

在其他单位任职情况

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况：不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明：不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳：是董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，恪尽职守、勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益，对公司长远健康发展起到了积极作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险：否监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

报告期内，根据公司发展战略的指导，对员工薪酬支付原则、薪酬策略、薪酬水平、薪酬结构、薪酬构成进行确定、分配和调整的动态管理，作为吸引、保留、激励人才的重要手段，通过综合考虑岗位、技能因素以及资本、技术管理要素，合理确定企业工资水平，积极调研，公司建立并执行《薪酬管理制度》。公司设有5种薪酬模式：岗位绩效工资制、计件工资制、计时工资制、年薪制和协议工资制，坚持效率优先、兼顾公平和按劳分配为主体的分配原则，使员工收入与企业经济效益和个人绩效挂钩。每个月根据考勤制定月度工资表，完成本级部门员工及事业部、分厂、子公司的工资结算及汇总。及时做好工资汇总及各种数据的统计及分析，同时做好下属单位的指导、培训、督促、检查工作。通过调研、指标设立测定等从定量、定性、创新类、控制类等4个方面进行相关考核。

3、培训计划

报告期内，根据2024年企业战略、年度计划、培训重点、经营重心、组织素养、人才发展等方面存在的问题开展需求调查后，制定了全公司的培训计划，选择科学合理的培训方案和执行方案，并逐项跟踪，实施效果评价及沟通。2024年，公司举办了预热计划预备班组长管理训战班、煅烧计划班组长综合管理技能精研班、熔炼计划大班长管理能力进阶班、寻龙计划高校毕业生入职培训、2024年度久立集团职业技能等级认定、安全专题培训、新工培训、销售培训、设备培训、财务培训、TTT内训师培训、六西格玛绿带培训、2024年材料类基础课程学习、供应链创新与应用培训等14类大型培训赋能项目共98场培训，28664人次参训，合计3.81万人课时。另一方面，积极推动内训师团队建设，现有兼职内训师197人，其中专家级内训师1人、高级内训师12人、中级内训师9人、初级内训师18人。

4、劳务外包情况：不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作

用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。公司分别于2024年4月27日、2024年5月21日召开第七届董事会第二次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。2023年度利润分配预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。公司于2024年5月23日披露《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-023），本次权益分派股权登记日为：

2024年5月29日，除权除息日为：2024年5月30日。公司2023年度权益分派已于2024年5月30日实施完毕。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案：不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

1、股权激励：不适用

2、员工持股计划的实施情况

报告期内全部有效的员工持股计划情况

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

报告期内资产管理机构的变更情况：不适用报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

报告期内，公司第三期员工持股计划在第二个锁定期届满后，结合员工持股计划的安排和当时市场的情况，按照相关规定减持了部分所持的公司股份，并在公司层面业绩考核达标的基础上，根据个人绩效考核结果与具体解锁比例分配权益至符合权益解锁条件的持有人。报告期内股东权利行使的情况

报告期内，第三期员工持股计划获得公司2023年度现金分红8,064,031.20元。报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明：不适用员工持股计划管理委员会成员发生变化：不适用员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

公司员工持股计划本期确认股份支付费用26,298,356.23元，计入资本公积（其他资本公积）。公司员工持股计划第二个锁定期于2024年5月届满，本期解锁的股份份额所确认的股份支付费用34,192,173.60

元，从资本公积（其他资本公积）转入资本公积（股本溢价）。因公司员工持股计划本期新增激励对象及少数激励对象退股，相应调减资本公积（股本溢价）630,800.17元。报告期内员工持股计划终止的情况：不适用其他说明：无

3、其他员工激励措施：不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司一直致力于企业内部控制体系的建设与优化工作，基于公司自身发展需要，结合外部监管要求，在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，全员参与内控建设，从公司层面到各业务流程层面建立了系统的内部控制制度和内部监督机制。报告期内，公司以风险管理为导向，以提高经营效率和效果为目标，全面评估企业风险、梳理优化内部控制制度设计，结合公司实际情况和发展战略，对公司内部制度进行全面梳理和完善，优化健全各业务层面流程，积极利用各类信息系统和数据监控，保障各项控制措施设计合理有效。在公司董事会下设审计委员会，监督公司的内部审计制度及其实施，监事会和内部审计部门作为稽核监督执行机构，专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。同时公司积极组织内控与风险培训，提高全员风险意识，规范开展风险自评与内控自我评价工作，完成公司《2024年度内控自我评价报告》。依据日常审查监督与内控自评，公司在所有重大方面已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求保持了有效的内部控制，根据内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。公司将依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况：否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况：不适用

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告：否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致：是

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况：不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：是环境保护相关政策和行业标准

公司根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)和《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等技术规范及指南要求，依据公司环评报告及环评批复的要求，2023年申请并办理排污许可证换证工作，严格按照排污许可证的规定开展各项环境保护工作。环境保护行政许可情况

公司位于吴兴区的生产场所于2023年10月28日取得排污许可证（证书编号：

91330500562381941N001Q），有效期为2023年10月28日至2028年10月27日。

公司位于南浔区的生产场所于2024年11月30日取得排污许可证（证书编号：

913305030916848815001P），有效期为2024年11月30日至2029年11月29日。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

报告期内，公司严格遵守国家环保标准，积极进行环保设施建设，“三废”排放符合有关要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。同时，公司根据国家有关政策对环保设施不断进行完善并加大相应的环保投资，保证各项污染物达标排放。环境自行监测方案公司按照当地环保主管部门的要求，制定了环境自行监测方案，建立规范排放口，并根据环境影响报告合理布置设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性，同时委托有资质的第三方监测机构进行监测，对公司排放污染物进行严格监控，全年“三废”排放符合相关要求。突发环境事件应急预案

公司按照当地环保主管部门的要求，公司制定并更新突发环境事件应急预案，定期开展预案演习，具体如下：预先规范应对突发环境污染事故、控制污染源、抢救受害人员、指导群众防护和组织撤离、消除环境污染后果而组织的救援活动。突发环境污染事故应急预案需要预测可能发生的突发环境污染事故的类别、危害程度，充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，及时、有效地统筹指导事故应急救援行动，以预防突发环境污染事故的发生或将损失和对环境的影响减少到最低限度。具体开展了火灾逃生、有限空间等演练。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司及子公司积极投建环保设备，对现有酸洗设备、除尘设施、车辆新能源替代等方面进行提标改造；同时依法处置各类危废，确保在环境方面符合相关法律法规的要求，并于报告期内依法缴纳环境保护税。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

公司严格遵循国家和行业标准，制定《节能减排管理制度》《能源管理制度》等规范，规范气候管理，优化能源消耗的流程，推动技术创新和改进，促进绿色低碳技术的研发和应用。为应对气候变化带来的挑战，公司成立“碳关税填报业务”工作组，提高在碳排放管理方面的专业性和效率，确保能够满足国际市场的要求，同时积极适应和应对气候变化带来的经济和环境压力，确保在全球市场中的竞争力和可持续发展。报告期内，公司荣获国家工信部“绿色供应链管理示范企业”称号，主要措施及效果如下：

1、设定节能目标，积极推进节能技术改造，通过实施绿色电力采购、发展光伏储能设备、淘汰高能耗设备等措施，增加清洁能源占比，提高能源利用率，推动公司绿色低碳转型和创新发展。

1）累计使用绿电约9000万度，持有绿证1111张；

2）开展能源管理工作，获ISO50001能源管理体系认证；

3）截至报告期末，光储一体项目的总装机容量达到26Mw，年发电量约为2600万度；

4）截至报告期末，分别淘汰变压器5台、电机119台、照明技改约1000盏、叉车油改电等设备以旧换新，实现年节电284万度。

2、从办公管理、后勤保障、建筑设计等多角度出发，全方位推进绿色环保举措，提升资源利用效率，减少环境影响，坚定践行绿色低碳发展理念，助力公司实现“碳达峰”目标。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：不适用其他应当公开的环境信息：不适用其他环保相关信息：不适用

二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行社会责任，注重企业社会价值的体现，致力于通过自身发展带动地方经济与社会共同进步，努力实现顾客、股东、员工与社会的多方共赢。在履行社会责任的过程中，公司始终践行"顾客价值、社会进步、员工前途、股东回报"的价值追求，具体体现在以下几个方面：

（一）股东权益保护方面

公司严格遵守相关法律法规，规范股东大会运作流程，确保股东权益得到有效保障。报告期内，公司股东大会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等各项程序均严格遵循法律规定，涉及关联交易的事项均执行回避制度。公司通过提供网络投票平台等措施，进一步便利中小股东参与公司治理，保障其知情权、参与权和表决权。同时，公司高度重视中小股东权益保护，通过稳定分红、优化投资回报机制等方式，持续为股东创造价值。此外，公司严格履行信息披露义务，确保信息的真实性、完整性和及时性。

（二）债权人权益保护方面

公司在保证财务稳健的基础上，始终将债权人利益放在重要位置。公司严格执行合同约定，按时履行债务，通过规范管理、流程优化等措施，有效防范经营风险，确保债权人权益不受侵害。在重大经营决策过程中，公司始终坚持合法合规，兼顾债权人利益，努力实现股东与债权人的利益平衡。

（三）职工权益保护方面

公司始终将员工视为最宝贵的财富，全面维护员工合法权益。公司与全体员工均签订劳动合同，按时足额发放工资，并为员工缴纳社会保险和住房公积金，提供团体意外保险和企业年金等福利待遇。此外，公司不断丰富员工福利，通过发放节日实物、生日卡、组织健康体检、举办健康讲座等方式提升员工幸福感。工会等群团组织充分发挥作用，积极为员工解决实际困难，定期开展慰问活动，切实维护员工合法权益，营造和谐稳定的用工环境。

（四）供应商、客户和消费者权益保护方面

公司秉承"艰苦创业、以质取胜、以信为本"的企业精神，以高质量的产品和服务赢得客户信赖。公司通过建立完善的质量管理体系，取得包括ISO9001、ISO14001、ASME NPT等在内的多项权威认证，严格把控产品质量，确保客户利益。在供应链管理过程中，公司坚持公开、公平、公正的原则，通过集中招标等规范方式选择优质供应商，要求供应商遵守商业道德和社会责任。公司始终致力于为客户提供可靠的产品解决方案，满足客户需求。

（五）环境保护与可持续发展方面

公司坚持绿色发展理念，始终将环境保护作为企业发展的根本要求。公司在生产过程中严格遵守环保法规，通过技术革新和管理优化，不断降低能源消耗和污染排放。公司引进清洁生产工艺，实施节能降耗措施，通过危废处理技术改造等手段，提升资源利用效率，为实现可持续发展目标提供保障。

（六）公共关系和社会公益事业方面

公司积极响应国家各项政策，承担社会责任，彰显企业价值。公司设立“久立匠心”职业教育人才培养奖励基金，支持职业教育发展；积极参与行业高端论坛，促进行业技术进步；开展安全生产培训，提升员工安全意识。通过这些活动，公司在助力社会公益、推动行业发展等方面发挥了积极作用，展现了企业的社会责任担当。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极响应政府号召，以久立集团为统一口径切实履行社会责任。我们会继续加强社会责任方面的投入，在努力创造更大经济效益的同时， 积极履行好企业自身的公民责任，致力于实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动、协调发展。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明：不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况：不适用

三、违规对外担保情况：不适用

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明：不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明：不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 ：

不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明：不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所：否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，年度费用分别为人民币142万元、人民币20万元，合计为人民币162万元。

九、年度报告披露后面临退市情况：不适用

十、破产重整相关事项：不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项：不适用

十二、处罚及整改情况：不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未偿清等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

（1）担保情况

单位：万元

说明：上述为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额176,574.26万元，系公司为子公司钛焊管公司及全资孙公司EBK公司的担保。

（2）违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

单位：万元

（2） 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

具体详见本报告“第三节‘管理层讨论与分析’之收入与成本分析”。

十六、其他重大事项的说明：不适用

十七、公司子公司重大事项：不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因报告期内，公司总股本未发生变化。根据《公司法》等相关法律法规规定，2024年1月1日，公司在职董事、监事及高级管理人员所持有公司总股份数的75%的股份将予以锁定，故导致有限售条件股份变动。股份变动的批准情况：不适用股份变动的过户情况：不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响：不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况：不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明：不适用

3、现存的内部职工股情况：不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

公司报告期实际控制人未发生变更。截至报告期末，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司：不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%：不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东：不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况：不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况：不适用

第八节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况报告期公司不存在债券相关情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告天健审〔2025〕719号

浙江久立特材科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称久立特材公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了久立特材公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于久立特材公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)及五(二)1。

久立特材公司的营业收入主要来自于无缝管、焊接管、复合管、管件和合金材料等产品的销售。2024年度，久立特材公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币1,091,828.84万元。

由于营业收入是久立特材公司关键业绩指标之一，可能存在久立特材公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(4) 对于内销收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、销售发票、客户签收单等；对于外销收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、出口报关单、货运提单或客户签收单等；

(5) 结合应收账款函证，选取项目函证销售金额；

(6) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十二)及五(一)9。

截至2024年12月31日，久立特材公司财务报表所示存货项目账面余额为人民币

347,484.78万元，跌价准备为人民币6,163.84万元，账面价值为人民币 341,320.94万元。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 针对管理层以前年度就存货可变现净值所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3) 选取项目评价存货估计售价的合理性，复核估计售价是否与销售合同价格、市场销售价格、历史数据等一致；

(4) 评价管理层就存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费所作估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，识别是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层就存货可变现净值所作估计的合理性；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估久立特材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。久立特材公司治理层（以下简称治理层）负责监督久立特材公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对久立特材公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致久立特材公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就久立特材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年三月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：潘鑫红

2、母公司资产负债表

单位：元

法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：潘鑫红

3、合并利润表

单位：元

法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：潘鑫红

4、母公司利润表

单位：元

法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：潘鑫红

5、合并现金流量表

单位：元

法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：潘鑫红

6、母公司现金流量表

单位：元

法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：潘鑫红

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

一、上年期

末余额

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期

初余额

三、本期增

减变动金额（减少以“－”号填列）

（一）综合

收益总额

（二）所有

者投入和减

少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润

分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有

者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项

储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期

末余额

上期金额

单位：元

法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：潘鑫红

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元