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广东众生药业股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次会议的会议通知于2025年3月18日以专人形式送达全体监事,会议于2025年3月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席谭珍友先生主持,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:
一、审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。
近日,公司收到公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司(以下简称“众生睿创”)其他股东江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“紫金弘云”)、青岛信鸿创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛信鸿”)出具的《赎回通知》,要求公司按此前签订的《关于广东众生睿创生物科技有限公司之股东协议》(以下简称“《股东协议》”)的约定赎回其所持有众生睿创的股权。
根据《股东协议》约定,众生睿创未能在2024年12月31日之前实现合格上市,已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币11,257.4866万元赎回紫金弘云、青岛信鸿合计所持有的众生睿创2.63%股权。
本次赎回完成后,公司对众生睿创的持股比例由70.97%变为73.60%,众生睿创仍为公司控股子公司。
本次交易条件公平、合理,遵循了客观、公允、合理的原则,本议案审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,合法、有效,不存在损害
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公司和股东,特别是中小股东利益的情形。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
备查文件经与会监事签名的监事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十六日