证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-007
吉林亚联发展科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2025年4月17日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2025年4月27日下午13:00在辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出决议，现公告如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核《吉林亚联发展科技股份有限公司2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告摘要》同时刊登于2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入607,428,715.28元，较上年同期增长0.65%；实现利润总额28,124,245.06元，较上年同期增长259.52%；实现归属于上市公司股东的净利润9,955,517.10元，较上年同期增长149.76%。公司报告期末总资产为813,109,225.42元，较期初增长4.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为70,046,596.74元，较期初增长13.27%。
监事会认为：《公司2024年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
该议案需提交公司股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，鉴于公司2024年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值，公司2024年度利润分配预案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，有关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》、公司相关会计估计的规定及公司的实际情况，计提及转回资产减值准备后，能够更加公允的反映公司的资产价值和经营成果，同意《关于计提及转回资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提及转回资产减值准备的公告》。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合
理变更，符合相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
9、审议了《关于2025年度监事薪酬方案》。
因涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
监事会认为：本次关联交易所筹集的资金主要用于公司经营和业务发展，本次关联交易有利于提高经营效率，对公司的发展产生积极影响。本次控股股东大连致利投资发展（集团）有限公司为公司提供的借款，交易条款经交易双方充分协商确定，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年第一季度报告》。
特此公告。
吉林亚联发展科技股份有限公司
监 事 会2025年4月29日