证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-006
吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年4月17日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2025年4月27日上午10:00在辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。
公司总经理向董事会报告了关于2024年度经营情况及2025年度工作计划，董事会审议通过该报告。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。
《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告摘要》同时刊登于2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。
2024年度任职的独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
该议案需提交公司股东大会审议。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入607,428,715.28元，较上年同期增长0.65%；实现利润总额28,124,245.06元，较上年同期增长259.52%；实现归属于上市公司股东的净利润9,955,517.10元，较上年同期增长149.76%。公司报告期末总资产为813,109,225.42元，较期初增长4.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为70,046,596.74元，较期初增长13.27%。
该议案需提交公司股东大会审议。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，鉴于公司2024年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值，公司2024年度利润分配预案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<会计师事务所2024年度履职情况的评估报告>的议案》。
公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对2024年审计过程中大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行评估。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》。
董事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，计提及转回资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提及转回资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，同意《关于计提及转回资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提及转回资产减值准备的公告》。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，执行变更后的会计政策能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
12、逐项审议了《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》，表决结果如下：
12.1 关于2025年度董事薪酬方案
因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
12.2 关于2025年度高级管理人员薪酬方案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事长王永彬先生回避表决。本议案经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
13、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。关联董事王永彬先生、薛璞先生回避表决。
该议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。
该议案需提交公司股东大会审议。
14、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。
根据公司日常经营情况和业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请不超
过10,000万元的综合授信额度，期限一年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于申请综合授信额度的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
16、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》。
公司2025年度预计对合并报表范围内下属子公司申请授信及日常经营提供总额度不超过10,000万元的担保，担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。公司对下属子公司提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
17、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第一季度报告》。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年第一季度报告》。
18、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
公司定于2025年5月30日召开吉林亚联发展科技股份有限公司2024年度股东大会。
具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
特此公告。
吉林亚联发展科技股份有限公司董 事 会2025年4月29日