公告编号：2025-009证券代码：400253 证券简称：R威创1 主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第八十条 关于中介机构的聘任：董事会负责对公司审计机构的聘任。聘任程序为：由董事会秘书负责调查、提出候选单位及聘任条件，提交董事会审批。有关聘任合同由董事会授权董事会秘书负责洽谈，经董事长同意后签订。

第九章 附 则

第八十一条 本规则中，“以上”、“超过”、“以内”都包含本数，“少于”、“低于”、“以下”不含本数。

第八十二条 本规则未尽事项，按《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定执行。

第八十三条 本规则如与国家法律、行政法规、部门规章或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行，并应及时进行修订。

第八十四条 本规则由董事会制订，报股东会批准后自批准之日起生效，修改时亦同。

第八十五条 本规则由董事会解释。

威创集团股份有限公司

董事会2025年1月2日