证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-013

美盈森集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月13日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）利润分配预案基本内容

1、分配基准：2024年度

2、根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润281,604,315.56元，以母公司2024年度实现的净利润897,277,111.83元为基数，提取10%法定盈余公积金89,727,711.18元，加上母公司年初未分配利润537,170,585.18元，减去已实际分配的2023年度、2024年半年度及2024年第三季度现金红利872,854,500.45元,母公司截至2024年末可供分配利润为471,865,485.38元。

3、按照《未来三年股东回报规划（2024-2026）》的有关规定，董事会拟以截至2024年12月31日的公司总股本1,531,323,685股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.31元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金200,603,402.74元（含税）。

4、公司拟实施2024年度现金分红的说明

（1）2024年度累计现金分红总额为874,385,824.14元，其中包括：1）2024

年半年度利润分配方案共计派发现金红利490,023,579.20元（含税，本次利润分配方案已于2024年9月18日实施完毕）；2）2024年第三季度利润分配方案共计派发现金红利183,758,842.20元（含税，本次利润分配方案已于2024年11月21日实施完毕）；3）2024年度利润分配预案拟派发现金红利200,603,402.74元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准）。

（2）2024年度未回购股份，累计现金分红总额占本年度归属于公司股东净利润的比例为310.5%。

（二）方案调整原则

若在董事会审议利润分配预案后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购等原因而引起公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

注：上表中2024年度现金分红总额包括2024年半年度利润分配方案共计派发现金红利490,023,579.20元（含税，本次利润分配方案已于2024年9月18日实施完毕）、2024年第三季度利润分配方案共计派发现金红利183,758,842.20元（含税，本次利润分配方案已于2024年11月21日实施完毕）以及2024年度利润分配预案拟派发现金红利200,603,402.74元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准）。公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为1,174,525,266.45元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司2023年度股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026）》，公司着眼于长远与可持续发展，在综合分析经营发展的实际情况、现金流状况、未来盈利情况、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等基础上，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，积极推动全

体股东分享公司经营成果，充分保护中小投资者的合法权益，公司对利润分配做出了制度性安排，明确了分红标准和分红比例，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。

2、公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币5,324.08万元、人民币100万元，分别占总资产的比例为0.69%、0.01%，均低于50%。

3、近三年公司业绩保持较快增长，经营性现金流较为充足、资产负债率较低、财务稳健，偿债能力良好，是行业中率先布局海外的企业，全球产能布局合理，抗风险能力、持续经营能力较强，短期无重大资金支出安排。因此，该利润分配方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营。

4、使用募集资金补充流动资金情况：公司2024年度无募集资金使用情况，未来十二个月内公司没有计划使用募集资金补充流动资金。

综上，本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》及公司已披露的股东回报规划中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营发展情况及未来资金需求，兼顾了股东合理回报与公司的正常经营及可持续发展，不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。

本次利润分配预案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2025年4月13日