中建西部建设股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年，公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕公司“十四五”整体布局，以高质量发展为核心，积极应对市场压力与挑战，聚焦“改革提升年”年度工作主题，扎实推进各项重点任务。通过持续优化区域布局、深化管理体制改革、稳步培育战略性新兴产业、强化创新驱动能力、推进绿色低碳转型，推动主营业务稳健发展。

公司董事会深入落实习近平总书记关于“两个一以贯之”的重要指示，坚持党的领导融入公司治理各环节，持续完善现代企业制度。通过规范董事会决策机制，强化战略引领、风险防控职能，构建起“战略决策科学、运作机制高效、监督约束有效”的治理体系，以高质量董事会建设促进企业高效能治理、高质量发展。治理实践获中国上市公司协会“董事会优秀实践案例”“投资者关系管理最佳实践”等荣誉，并入选“ESG金牛奖央企50强”榜单。

一、董事会工作情况

（一）股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，认真履行股东大会召集人职责，召开了2023年度股东大会和4次临时股东大会，共审议通过23项议案。根据中国证监会的规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重

大事项时，对中小投资者的表决单独计票，平等对待所有股东，充分保障股东特别是中小股东的话语权和决策参与权。公司始终坚持“先审议后实施”的决策原则，认真执行重大事项的决策程序，不存在绕过股东大会或先实施后审议的情形。具体情况如下：

测的议案》

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开13次会议，即第八届董事会第2-14次会议，共审议议案73项。所有议案均实行会前充分沟通，会中科学决策，会后监督落实，全年无缓议、否决议案。审议事项重点聚焦“完善治理机制、重大投资项目决策、强化风险管控”三个方面，董事会“定、作、防”功能作用不断凸显。全年董事会决议执行率100%，各项管理意见均有序落实，有效推动了公司各项工作持续、稳定、健康发展。此外，董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。具体情况如下：

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会认真研究审议专业

性议题，发挥董事会专业性职能作用。2024年，董事会专门委员会共召开21次会议，共审议61项议案。其中审计与风险委员会召开会议9次、审议议案40项，提名委员会召开会议2次、审议议案2项，薪酬与考核委员会召开会议4次、审议议案6项，战略与投资委员会召开会议6次、审议议案13项。具体情况如下：

二、公司治理体系建设情况

（一）强化治理体系建设，促进规范运营效能提升

1.完善制度架构顶层设计。深化董事会“1+M+N”制度体系框架建设，科学界定股东会、董事会、经理层等治理主体的权责边界与协同规则，强化董事会战略决策核心定位。通过优化决策流程与授权机制，保障董事会科学化、规范化运行，推动治理主体权责明晰化、经理层执行效能最大化，形成权责对等、制衡有效的治理生态。

2.构建全链条合规风控体系。强化董事会风险防控主体责任，建立覆盖业务全流程、管理全领域的合规管理体系。依托“业务部门自查+法务部门复审+首席合规官终审”三级联审机制，对重大决策实施合规性审查，打造“风险预判-动态监控-效果评估”闭环管理模式，实现风险防控从被动应对向主动治理的转变。

3.推行精细化授权监管机制。严格遵循“依法合规、权责适配、风险可控”原则，系统优化董事会向经理层授权体系。

一是明确授权事项范围、责任追溯路径，2024年累计通过12次总经理办公会审议授权事项逾百项，进一步推动经理层“谋经营、抓落实、强管理”作用有效发挥。二是完善授权监督机制，实行授权事项定期报告制度，要求授权主体定期向董事会提交行权履职报告，确保授权事项“放权不放任、行权不逾矩”。

（二）完善履职支持机制，保障独立董事有效行权

1.建立专门会议制度。增设独立董事专门会议机制，全年召开6次专题会议，重点审议关联交易等重大事项，形成专业审核意见并纳入董事会决策程序，有效发挥独立董事集体审议与监督职能，提升重大决策的合规性与科学性。

2.深化实务参与机制。围绕公司战略规划实施、重大投资决策、风险防控体系等核心议题，组织独立董事深入一线子公司开展专项调研，通过实地考察经营质效、诊断治理短板、提出优化建议，推动独立董事从决策端至执行端全链条介入公司治理。依托深度参与经营诊断，独立董事在规范公司运作、优化科学决策、平衡股东权益保护等方面实现监督职能与战略咨询双重价值输出。

3.构建信息保障机制。构建多维度信息保障机制：一是畅通知情渠道，通过列席年度/半年度经营会议、定期获取专项分析报告等方式，确保独立董事全面掌握经营动态；二是建立重大事项预沟通机制，在董事会审议前提供议题背景资料及风险提示，保障独立董事充分研判决策依据；三是搭建常态化沟通平台，及时回应独立董事问询，形成高效透明的

信息交互生态，切实提升履职决策质量。

三、主动对接资本市场情况

1.构建高质量信息披露体系。董事会持续完善“横向协同、纵向贯通”的信息披露管理机制，修订《信息披露及重大信息内部报告管理规定》，构建涵盖各业务单元的信息采集网络，明确各层级信息报送责任主体与标准化流程。通过深度挖掘企业经营亮点与改革成效，强化信息披露合规性审核，确保信息输出准确、及时、完整。2024年度，公司共发布公告145份，连续3年获评深交所信息披露考评A级。

2.创新投资者关系管理模式。建立“三维联动”投资者关系管理模式，形成常态化、多元化、精准化的沟通机制。一是创新价值传播体系，通过“走出去”与“请进来”相结合，全年拜访20余家机构投资者，接待机构投资者、行业分析师及协会调研10余次，深度参与券商策略会、行业峰会等主题活动，构建覆盖全市场的价值传播网络。二是建立投资者咨询快速响应机制，全年高效处理投资者问询100余项，互动易平台答复率保持100%，实现信息对称与预期管理。三是开展战略级品牌推介活动，建立“核心管理层-投资者”零距离对话机制，举办公司改革发展成果主题报告会，特别是成功举办了上海年度投资者交流会，公司董事长携经营层核心团队与50余家主流投资机构开展深度对话，采用“现场路演+线上直播+图文互动”三位一体的传播方式，有效传递战略转型成果与长期投资价值，构建起“可信、可亲、可持续”的资本市场形象。

3.推进ESG战略深度实践。董事会立足战略引领，系统构建ESG管理方针与政策框架，将ESG理念深度融入企业治理与运营全链条。通过制定《ESG专项工作方案》，完善覆盖环境责任、社会责任及治理效能的多维度指标体系，发布《年度ESG报告》，形成标准化、可量化的运营管理体系。以ESG为抓手，驱动管理流程优化与效能提升，强化绿色低碳转型、合规风险管控及利益相关方协同能力，切实推动企业可持续发展目标落地。2024年，ESG万得评级由BBB跃升至A。

四、2025年公司发展展望

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，公司紧紧依靠创新这一核心动力，不断拓展市场空间，着力提升基础管理，优化配置人才资源，扎实有效防控风险，做实塑强党建引领，全面完成年度任务指标，持续推动公司高质量发展。

一是全力抓好上级政治任务落实。及时跟进学习研究国家重大政策，把握政策机遇，深入推进中央巡视常态化整改，全面深化国企改革重点任务，认真开展企业账款清收，推动企业高质量发展。

二是着力提升市场营销品质。坚持“两优两重”市场策略，从体系端、源头端、过程端、质量端、风险端，加强应收账款系统性治理，深化客户关系管理，持续优化任务结构，推动行业良性发展，提升市场营销质量。

三是大力优化区域发展布局。深入区域市场研究，把握市场动态，抓住市场变化，不断完善投资布局，持续加强投

资管理，践行好区域化发展策略，在推动各区域发展过程中，取得更高质量的经营成效。

四是加力推进海外市场发展。坚持“走出去”的战略定力，完善海外管理体系，支持推动海外发展，增强海外发展能力，切实提升海外经营质量。

五是合力塑强创新引领优势。培育发展战略性新兴产业，加快数字化转型，探索智慧工厂建设，坚持科技创新引领，推动绿色低碳发展，培育更多新质生产力，着力打造“第二增长曲线”。

六是倾力提升价值创造能力。提高厂站利润创造水平，深入推进扭亏治理，加大供应链建设力度，常态化开展“厉行节约 勤俭办企”，塑强“高品质履约、低成本运营”能力，确保在竞争激烈的市场中保持领先地位。

七是用力夯实基础防范风险。聚焦管理中的重点难点问题，持续加强基础管理，抓好安全生产管理，严守质量环保底线，有效管控财务资金风险，加强合规和法务管理，提升督查与监督效能，加强人才队伍建设，有效防范化解各类风险，确保企业稳健运营。

八是聚力推动党建业务融合。始终坚持党的领导，推动党建工作和业务工作深度融合，以高质量党建引领保障企业高质量发展。

2025年，公司董事会将持续强化战略引领作用，以完善现代企业治理为目标，重点推进以下工作：一是深化治理效能提升，通过优化法人治理结构、优化治理规则体系、完善

内部控制机制，进一步强化董事会决策科学性；二是增强信息披露质量，严格执行监管要求，构建更加透明、及时的信息披露体系，保障投资者知情权；三是健全风险防控体系，针对市场波动与经营挑战，建立前瞻性风险管理机制，提升重大风险应对能力；四是深化价值创造能力，通过优化资源配置、强化战略执行，持续提升经营绩效，以稳定分红与可持续发展战略回报股东信任，全力推动公司实现高质量、可持续的稳健发展目标。

中建西部建设股份有限公司

董事会2025年4月2日