罗莱生活科技股份有限公司关于募集资金使用完毕及募集资金专用账户

注销完成的公告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票的批复》（证监许可[2017]1430号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股39,273,647股，发行价格为人民币11.84元/股，募集资金总额为人民币464,999,980.48元，扣除与发行有关的费用人民币9,917,273.65元（不含税9,355,918.53元）后，实际募集资金净额为人民币455,082,706.83元。该募集资金已于2018年1月23日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2018]0170号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2018年2月9日，公司与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）和南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：

0301210000001279），该募集资金账户已经注销。具体内容详见公司于2022年8

月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-40）。2018年2月9日，公司、公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司（以下简称“罗莱家居”）、南京证券与南京银行上海分行、江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称“江苏银行上海分行”）、宁波通商银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波通商银行上海分行”）分别签署《募集资金四方监管协议》，罗莱家居分别在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：

0301210000001364）、江苏银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：

18330188000041658）及宁波通商银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：

1100364537000001）。公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司在宁波通商银行上海分行、江苏银行上海分行、南京银行上海分行开设的募集资金账户已经注销。具体内容详见公司于2020年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-072）。

2022年9月，公司在中国工商银行南通经济开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1111824129100773569）。

三、募集资金账户注销情况

截至本公告披露日，本次注销的募集资金专户的资金已按照相关规定全部使用完毕，并完成了募集资金账户的注销手续，公司与上述银行签署的募集资金三方监管协议相应终止。

本次注销的募集资金账户信息如下：

截至本公告披露日，公司2016年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专项账户均已完成注销。

四、备查文件

募集资金账户注销证明文件。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会2025年4月25日