证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2025-007
罗莱生活科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议的公告
罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年4月13日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2025年4月23日下午14:00在本公司会议室以现场方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员现场列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和（ 公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案：
（一、审议通过了 关于<2024年度董事会工作报告>的议案》。（
表决结果：7票赞成，0（票反对，0（票弃权。（
公司独立董事提交了（ 独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的（ 2024年度董事会工作报告》及独立董事述职报告》。
本议案需提交2024年年度股东会审议批准。
二、审议通过了 关于<2024年度总裁工作报告>的议案》。
表决结果：7票赞成，0（票反对，0（票弃权。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
2024年度总裁工作报告》内容包括2024年年度报告中关于管理层讨论分析、主要经营成绩、未来经营规划、风险与对策等。
三、审议通过了 关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》。
表决结果：7（票赞成，0（票反对，0（票弃权。
经审核，董事会认为公司（ 2024年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的 2024年年度报告》全文及同日刊登在的巨潮资讯网、证券时报的 2024年年度报告摘要》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交2024年年度股东会审议批准。
四、审议通过了 关于<2024年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的 2024年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
五、审议通过了 关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
容诚会计师事务所 特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的 2024年度内部控制自我评价报告》及 内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
六、审议通过了 关于2024年度利润分配预案的议案》
根据容诚会计师事务所 特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为432,847,009.53元，公司母公司2024年度实现净利润274,077,449.08元，公司法定公积金累计额已超过公司注册资本的50%，根据（ 公司章程》等相关规定，本年度不再提取法定公积金。加年初未分配利润2,076,493,899.46元，减去2023年度利润分配现金红利332,392,992.40元和2024年半年度分配现金红利166,196,496.20后，2024年度末可供股东分配的利润为1,851,981,859.94元。
以现有总股本834,092,481股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派
现金红利4元（ 含税），合计派发现金股利约333,636,992.40元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案经过了独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的 关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红计划的公告》 公告编号：2025-010）。
本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
七、审议通过了 关于2024年度环境、社会及治理 ESG）报告的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的 2024年度环境、社会及治理ESG）报告》。
八、审议通过了 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）出具了（ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；南京证券股份有限公司出具了 关于罗莱生活科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公告编号：2025-011）、鉴证报告和专项核查报告。
九、审议了 关于2025年度董事薪酬 津贴）绩效方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的 关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》 公告编号：2025-012）。（（（（十、审议通过了 关于2025年度高级管理人员薪酬 津贴）绩效方案的议
案》表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事薛嘉琛回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的 关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》 公告编号：2025-012）。
十一、审议通过了 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。为提升资金使用效率和收益，公司拟使用不超过30亿元人民币的自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至12个月。该议案经过了独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的（ 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 公告编号：2025-013）。本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
十二、审议了 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的（ 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的公告》 公告编号：2025-014）。
十三、审议通过了 关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。
关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表决。
该议案经过了独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的 关于2025年度预计日常关联交易的公告》 公告编号：2025-015）。
本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
十四、审议通过了 关于向银行申请授信的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。为保证公司及子公司业务发展，满足对流动资金的需求，公司及子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信 最终以银行实际审批的授信额度为准）。有效期为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的（ 关于向银行申请授信的公告》 公告编号：2025-016）。
本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
十五、审议通过了 关于独立董事独立性自查报告的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权,3票回避。独立董事唐善永、田志伟、徐炳达回避表决。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的（ 公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
十六、审议通过了 关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。公司根据现行法律法规结合公司实际情况，拟对（ 公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的 关于修订<公司章程>的公告》 公告编号：2025-017）。本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
十七、审议通过了 关于2024年会计师事务所履行情况评估报告的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的（ 关于对会计师事务所履职情况
暨审计委员会履行监督职责情况的报告》
十八、审议通过了 关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘容诚会计师事务所 特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的（ 关于续聘2025年度审计机构的公告》 公告编号：2025-018）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
十九、审议通过了 关于2025年中期分红安排的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟于2025年中期结合未分配利润与当期业绩情况进行分红，以当时总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利不低于2元 含税)。
该议案经过了独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的 关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红计划的公告》 公告编号：2025-010）。
二十、审议通过了 关于2025年第一季度报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司（ 2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的 2025年第一季度报告》。
二十一、审议通过了 关于召开公司2024年年度股东会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意于2025年5月15日召开公司2024年年度股东会，股权登记日为2025
年5月8日。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的 关于召开2024年年度股东会的通知》 公告编号：2025-023）。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会2025年4月25日