证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-035

深圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年4月18日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2025年4月28日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》；

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

《2024年度董事会工作报告》详见公司于2025年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司2024年年度报告》全文中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分，对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及其专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。

2024年度在任及现任独立董事沈八中先生、饶艳超女士、薛文君女士、石

军先生、丁劲松先生向公司董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在

公司2024年度股东大会上述职；上述独立董事提交了关于独立性情况的自查报

告，董事会据此进行了评估并出具了专项意见。具体内容详见公司于2025年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度独立董事述职报告》及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》；公司2024年度财务决算报告经深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正一会计师事务所”）审计，出具了《深圳市宇顺电子股份有限公司审计报告》（深正一审字[2025]第01002号）及《关于深圳市宇顺电子股份有限公司2024年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的专项审核报告》（深正一核字[2025]第01003号），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》；

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交公司董事会审议。

《深圳市宇顺电子股份有限公司2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《深圳市宇顺电子股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-039）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》；

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交公司董事会审议。

鉴于公司截至2024年期末的可供分配利润为负值，不满足《公司章程》中实施现金分红的条件，因此公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2025年4月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-040）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交公司董事会审议。

详见公司于2025年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

正一会计师事务所对公司2024年度内部控制情况出具了审计报告，详见2025年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司内部控制审计报告》（深正一专审字[2025]第01003号）。

七、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》；

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于本议案涉及全体董事会薪酬与考核委员会委员及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、全体董事回避表决。

具体内容详见公司于2025年4月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及制定2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司2023年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》；

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司2023年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。

正一会计师事务所出具的《关于深圳市宇顺电子股份有限公司带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》（深正一核

字[2025]第01005号）于同日刊登在巨潮资讯网上。

九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请公司股票交易撤销其他风险警示的议案》；经审议，董事会认为，公司被实施“其他风险警示”的情形已全部消除，公司不存在应“实施其他风险警示”的情形，因此同意向深圳证券交易所申请公司股票交易撤销其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请公司股票交易撤销其他风险警示及被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-042）。

十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。

《深圳市宇顺电子股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-043）于2025年4月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。