深圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年4月28日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。会议于2025年4月28日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签订框架协议之补充协议的议案》。公司正在筹划购买数据中心相关资产，并与交易对方签署了《北京房山数据中心项目之合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。为顺利推进交易，对标的公司充分开展尽职调查，详细论证交易方案，经审议，董事会同意公司与交易对方签订框架协议之补充协议。

具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-032）。

特此公告。