证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-007
浙江亚太机电股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2025年3月27日以现场形式召开。公司于2025年3月17日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中董事施正堂先生委托董事长黄伟中先生出席并代为表决，独立董事董晓敏先生委托独立董事吴伟明先生出席并代为表决。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。
《公司2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024年年度报告》全文第三节“经营情况讨论与分析”。
独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生向董事会提交了《公司2024年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ），并将在2024年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》。
《公司2024年年度报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，《公司2024年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
公司2024年度财务决算相关数据详见《公司2024年年度报告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2025〕1151号），2024年度母公司实现净利润为9,240.39万元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金924.04万元后，剩余利润8,316.35万元，加上上年结转未分配利润29,158.29万元，减去其他未分配利润调整45.45万元，实际可供股东分配的利润为37,429.19万元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本739,100,348股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共
计派发现金36,955,017.40元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构对本议案发表的核查意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕1185号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过，全体成员均同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《公司董事及高级管理人员2025年度薪酬预案》。
根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事及高级管理人员2025年度薪酬预案。
（一）董事（含独立董事）薪酬预案
1、在公司及子公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行固定
薪酬制，具体薪酬方案如下：公司独立董事津贴为6万元人民币/年（税前）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销；公司外部董事不在公司领取薪酬。外部董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销；
2、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认，不领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬预案
公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。
（三）其他规定
1、公司董事（含独立董事）、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放；
2、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司或子公司统一代扣代缴；
3、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司、子公司生产经营实际情况进行适当调整。
（四）公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》。《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、施兴龙、施正堂、孙华东回避了表决。
《关于预计2025年度日常关联交易事项的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：4票通过、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。
《关于全资子公司减资的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《公司章程》（草案）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
十四、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的通知》。《关于召开2024年度股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
十五、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、董事会审计委员会2025年度第二次会议决议；
3、2025年第一次独立董事专门会议决议；
4、保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用出具的核查意见。特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○二五年三月二十九日