浙江亚太机电股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年7月19日以通讯形式召开。公司于2024年7月16日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立境外公司的议案》。

《关于投资设立境外公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、备查文件：

1、第八届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二○二四年七月十九日