博深股份有限公司关于审计负责人退休暨聘任审计负责人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计负责人牛保华女士提交的书面辞职报告。牛保华女士因已达退休年龄申请退休离职，退休后牛保华女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，牛保华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本报告披露日，牛保华女士未持有公司股份。

牛保华女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对牛保华女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司内部审计工作正常开展，经董事会审计委员会提名，公司于2025年3月14日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，公司董事会同意聘任习亚楠女士为公司审计部副主任（主持工作），专职从事公司内部审计管理工作（简历见附件），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日

附件：

个人简历习亚楠女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非执业注册会计师。2016年9月至2022年7月，在石家庄安联生态城房地产开发有限公司任财务部经理；2022年10月至2023年12月，在河北齐鲁房地产开发有限公司任财务部副经理；2023年12月至2024年3月，在阳光未来教育集团公司任财务部预算经理；2024年4月至今在公司财务部任会计主管。

习亚楠女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。