浙江万马股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2025年6月10日以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于2025年6月5日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举赵健先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第六届董事会届满时止。（简历详见2025年5月7日巨潮资讯网公司《第六届董事会第三十四次会议决议公告》公告编号：2025-024）

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二五年六月十一日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。