浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2025年7月23日以电子邮件、微信、电话的形式送达。根据《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。会议于2025年7月23日下午13:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

表决结果：关联董事李夏云回避表决，同意11票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2025年7月23日为授予日，以10.07元/股的价格向符合条件的1名激励对象授予50.00万股限制性股票。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。薪酬与考核委员会就该事项出具了明确同意的核查意见，律师事务所就该事项出具了法律意见书，具体内容同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：

（2025）050号）详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十三次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见；

4、上海市锦天城（杭州）律师事务所《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2025年7月24日