华明电力装备股份有限公司关于第七届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2025年7月28日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会议于2025年8月7日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的监事3人，实际参加的监事3人，会议由监事会主席尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的预案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司监事会

2025年8月8日