华明电力装备股份有限公司关于第七届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2025年7月15日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2025年7月22日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》。公司关联董事陆维力、杨建琴、谢晶、张鑫对本议案回避表决。

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定及2025年第一次临时股东大会的授权，同意公司对2025年员工持股计划的购买价格进行调整。

具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：〔2025〕052号）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议；特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2025年7月24日