华明电力装备股份有限公司关于第七届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2025年5月13日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会议于2025年5月16日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的监事3人，实际参加的监事3人，会议由尤德芹女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

同意选举尤德芹女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

三、备查文件

公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司监事会

2025年5月17日

附件：简历尤德芹女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任上海华明电力设备制造有限公司出纳。截至本公告日，尤德芹女士未持有公司股票。与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。