陕西省天然气股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年10月18日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2024年10月12日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年10月19日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避

表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意该议案。

三、备查文件

1.第六届董事会第十一次会议决议及签字页。

2.第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会2024年10月19日