证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-103

浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年11月21日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于2024年11月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙毅先生、董庆先生回避表决，审议通过了《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及其控股子公司，根据实际经营所需，向环能金属株式会社（以下简称“环能金属”）和NEXUS ENTERPRISE PTE.LTD.（以下简称“NEP”）采购生产经营所需的原材料。

为保障原材料采购稳定，公司与上游供应链公司共同投资设立子公司并且委派董事，公司分别持有环能金属和NEP 45%的股权，且公司董事董庆先生及监事潘承东先生担任参股公司环能金属董事，公司控股股东、实际控制人及董事长孙毅先生的子女孙月琦女士担任参股公司NEP董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，环能金属、NEP为公司的新增关联方，预计本次日常关联交易2024年度交易总金额为30,000万元人民币。

第六届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议全票审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-104）。

二、备查文件

1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十六日