拓维信息系统股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年 6 月 26日通过邮件方式发出会议通知，并于 2025年 7 月 1 日以现场会议和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议通过了公司《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)首次授予第三个解除限售期解除限售条件均已成就，且符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等的相关规定。

董事会同意公司按照《激励计划》相关规定，在限售期届满后，为符合条件的首次授予激励对象办理2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售的相关事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事封模春为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2025年 7 月 2 日