拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-037

拓维信息系统股份有限公司2024年度股东大会决议公告

一、 重要提示

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、 会议的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年05月20日（星期二）下午14:30。网络投票时间：2025年05月20日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年05月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年05月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

3、召 集 人：公司董事会

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、主 持 人：董事长李新宇先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 2,388 人，代表公司有表决权的股份

拓维信息系统股份有限公司数为158,578,412 股，占公司股本总额的 12.6249％。其中，中小投资者有效表决权的股份总数为 10,355,700 股，占公司总股本 0.8245％（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表公司有表决权的股份数为 148,222,812 股，占公司股本总额的 11.8005％；

2、通过网络投票的股东及股东代表共计 2,384 人，代表公司有表决权的股份数为 10,355,600 股，占公司股本总额的0.8244％；

公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

四、 议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过《 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意157,952,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6051％；反对401,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2530％；弃权225,100股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1419％。

其中，中小投资者表决结果：同意9,729,414股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.9523％；反对401,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8741%；弃权225,100股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1737%。

2、审议通过《 2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意157,942,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5989％；反对398,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2512％；弃权237,800股（其中，因未投票默认弃权13,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1500％。

其中，中小投资者表决结果：同意9,719,614股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.8576%；反对398,286股，占出席会议的中小股股东所持股份的

3.8461%；弃权237,800股（其中，因未投票默认弃权13,400股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.2963%。

3、审议通过《 2024年年度报告》及摘要

表决结果：同意157,945,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6010％；反对395,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2497％；弃权236,800股（其中，因未投票默认弃权13,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1493％。

其中，中小投资者表决结果：同意9,722,914股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8895%；反对395,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8238%；弃权236,800股（其中，因未投票默认弃权13,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2867%。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意157,945,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6010％；反对393,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2484％；弃权238,800股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1506％。

其中，中小投资者表决结果：同意9,722,914股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8895%；反对393,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8045%；弃权238,800股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3060%。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意157,930,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5913％；反对406,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2566％；弃权241,200股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1521％。

其中，中小投资者表决结果：同意9,707,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7417%；反对406,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9291%；弃权241,200股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3292%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意157,954,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6068％；反对413,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2609％；弃权209,800股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1323％。

其中，中小投资者表决结果：同意9,732,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9783%；反对413,786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9957%；弃权209,800股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0259%。

7、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意151,833,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7463％；反对6,542,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.1260％；弃权202,500股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1277％。

其中，中小投资者表决结果：同意3,610,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8629%；反对6,542,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1816%；弃权202,500股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9554%。

8、审议通过《关于2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意157,936,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5949％；反对402,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2539％；弃权239,800股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1512％。

其中，中小投资者表决结果：同意9,713,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7968%；反对402,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8876%；弃权239,800股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3156%。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

拓维信息系统股份有限公司表决结果：同意157,907,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5766％；反对431,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2720％；弃权240,000股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1513％。

其中，中小投资者表决结果：同意9,684,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5167%；反对431,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1657%；弃权240,000股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3176%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经关联股东回避表决。

表决结果：同意157,705,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6246％；反对380,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2407%；弃权213,300股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1347%。

其中，中小投资者表决结果：同意9,761,414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2613%；反对380,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6790%；弃权213,300股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0597%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

11、审议通过《关于董事会、监事会成员津贴的议案》

本议案已经关联股东回避表决。

表决结果：同意9,731,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.6582％；反对562,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.3566％；弃权208,500股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9852％。

拓维信息系统股份有限公司其中，中小投资者表决结果：同意9,584,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5540%；反对562,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.4326%；弃权208,500股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0134%。

12、审议通过《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》表决结果：同意157,925,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5880％；反对398,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2515％；弃权254,400股（其中，因未投票默认弃权30,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1604％。

其中，中小投资者表决结果：同意9,702,414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6915%；反对398,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8518%；弃权254,400股（其中，因未投票默认弃权30,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4566%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

13、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

经累积投票并分项表决，本议案表决情况如下：

13.01选举李新宇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果：

同意股份数:154,427,107股

中小投资者表决结果：

同意股份数: 6,204,395股

13.02选举李苑女士为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果：

同意股份数:154,418,271股

中小投资者表决结果：

同意股份数: 6,195,559股

13.03选举宋隽逸先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

拓维信息系统股份有限公司表决结果：

同意股份数:154,418,685股中小投资者表决结果：

同意股份数: 6,195,973股

13.04选举倪正东先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果：

同意股份数:154,414,232股中小投资者表决结果：

同意股份数: 6,191,520股

13.05选举张跃先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果：

同意股份数:154,410,346股中小投资者表决结果：

同意股份数: 6,187,634股

13.06选举封模春女士为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果：

同意股份数:154,409,749股中小投资者表决结果：

同意股份数: 6,187,037股

14、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经累积投票并分项表决，本议案表决情况如下：

14.01选举曹越先生为公司第九届董事会独立董事的议案

表决结果：

同意股份数:154,423,521股中小投资者表决结果：

同意股份数: 6,200,809股

14.02选举秦拯先生为公司第九届董事会独立董事的议案

表决结果：

同意股份数:154,409,578股中小投资者表决结果：

同意股份数: 6,186,866股

14.03选举文颖先生为公司第九届董事会独立董事的议案

表决结果：

同意股份数:154,410,213股中小投资者表决结果：

同意股份数: 6,187,501股。

15、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

经累积投票并分项表决，本议案表决情况如下：

15.01选举杨佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事的议案表决结果：

同意股份数:154,411,142股中小投资者表决结果：

同意股份数: 6,188,430股

15.02选举黄登峰先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案表决结果：

同意股份数:154,411,370股中小投资者表决结果：

同意股份数: 6,188,658股

五、 律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所熊林、张熙子律师出席了公司2024年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年度股东大会的召集、召开程序、增加临时提案符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、 备查文件

1、《拓维信息系统股份有限公司2024年度股东大会决议》；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日