利尔化学股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024年4月26日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年4月20日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

《公司2024年第一季度报告》刊登于2024年4月29日的中国证券报和巨潮资讯网。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《会计师事务所选聘制度》。根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司自身实际情况，会议同意制定《会计师事务所选聘制度》，并全文刊登于2024年4月29日的巨潮资讯网。

特此公告。

利尔化学股份有限公司董事会

2024年4月29日