四川川大智胜软件股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2020年4月23日在公司以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于2020年4月13日向各位监事及会议参加人发出。
公司监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。
本次会议由监事会主席张仰泽主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《监事会2019年度工作报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
公司《监事会2019年度工作报告》具体内容登载于2020年4月24日巨潮资讯网。
（二）审议通过《公司2019年度报告及其摘要》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2019年度股东大会审议。
《公司2019年度报告全文》登载于2020年4月24日巨潮资讯网，《公司2019年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：
2020-009）。
（三）审议通过《公司募集资金2019年度存放与使用情况专项报告》表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
《公司募集资金2019年度存放与使用情况专项报告》登载于2020年4月24日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2020-010）。
（四）审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果等。
本议案需提交2019年度股东大会审议。
公司《2019年度财务决算报告》具体内容登载于2020年4月24日巨潮资讯网。
（五）审议通过《公司2019年度利润分配议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司2019年度利润分配预案：以2019年12月31日总股本225,626,095股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），现金分红金额2,707.51万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率52.30%。
经核查，监事会认为：公司2019年度利润分配议案，符合公司实际情况和经营发展需要，是按照《公司章程》有关分红的规定来制定的，维护了中小股东的合法权益。
本议案需提交2019年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，
在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见登载于2020年4月24日巨潮资讯网。
（七）审议通过《公司续聘会计师事务所议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期1年。
本议案需提交2019年度股东大会审议。《公司拟聘会计师事务所的公告》登载于2020年4月24日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2020-011）。
（八）审议通过《公司2020年一季度报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2020年一季度报告全文》登载于2020年4月24日巨潮资讯网，《公司2020年第一季度报告正文》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2020-013）。
三、备查文件
1. 公司第七届监事会第四次会议决议；
2. 年审会计师事务所出具的各项意见。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
监 事 会二〇二〇年四月二十四日