四川川大智胜软件股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第三次临时会议于2019年12月11日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年12月2日以电话、电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司向四川省七重空间虚拟现实信息科技有限公司提供2,800万元资金支持，用于七重空间在北京建设大型科普体验馆。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次财务资助不构成关联交易，该事项无需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2019年12月12日巨潮资讯网。

《关于对外提供财务资助的公告》登载于2019年12月12日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2019-052）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会二〇一九年十二月十二日