证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-034

四川川大智胜软件股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议于2025年7月3日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2025年6月28日向各位董事及会议参加人发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，同意将公司独立董事津贴由每人7.14万元/年（税前）调整为每人11万元/年（税前）。其中，关联董事蔡春、王清云、袁仕理回避表决。

表决结果: 4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会二〇二五年七月四日