江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2025年4月15日以书面方式送达参会人员。会议于2025年4月21日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事潘东燕先生、何伟先生以通讯方式表决。会议由董事长CHEN KAI先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年第一季度报告》；

公司《2025年第一季度报告》详见2025年4月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，公司对《公司章程》部分条款进行修订。同时，修订后的《公司章程》将不再设置监事会，公司《监事会议事规则》相应废止；《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》亦相应修订。

公司章程（草案）、《公司章程》修订对照表、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的2025-029号《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二○二五年四月二十二日