杭州滨江房产集团股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十五次会议通知于2025年3月1日以专人送达、传真形式发出，会议于2025年3月6日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、审议通过《关于将杭政储出[2024]158号地块土地出让合同的受让人调整为项目公司的议案》

同意将公司竞拍获得的杭政储出[2024]158号地块土地出让合同的受让人调整至项目公司杭州缤景房地产开发有限公司名下，相应的权利义务100%调整至项目公司。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会二○二五年三月八日