证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-004

启明信息技术股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年4月18日9:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月8日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，公司董事长张志刚先生亲自出席并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以现场表决与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会2024年度工作报告的议案》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。《董事会2024年度工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事刘衍珩先生、赵岩先生、刘柏先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股

东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年工作总结和2025年工作安排的议案》。

2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定战略定位，以深化改革为抓手，以能力建设为主线，快速明战略、调架构、强管理，扎实提能力、激活力、转作风，经营改观成效初显，队伍面貌焕然一新。

2025年是国家“十四五”规划的收官之年，也是公司加快战略转型、建强核心能力、实现经营突破的关键之年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记视察一汽重要讲话精神，落实“1145”年度战法，聚焦战略谋变突破，持续提能全面焕新，以昂扬斗志奋力开创公司高质量发展新局面。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

公司委托致同会计师事务所以2024年12月31日为基准日，对公司2024年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的2024年度审计报告，经审计确认，公司截至2024年12月31日，资产总额为19.82亿元，归属于上市公司股东的

净资产13.85亿元，2024年全年实现营业收入8.78亿元,实现归属于上市公司股东的净利润407.81万元。

本议案将提请公司2024年度股东大会审议批准。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准，《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）于2025年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

详细内容见于2025年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案将提请公司2024年度股东大会审议批准。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度内控评价报告的议案》。

致同会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划的议案》。

8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度内控体系工作报告的议案》。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年重大风险评估工作报告的议案》。

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度法治工作报告的议案》。

11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2025年度绩效考核指标的议案》。

12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度工资总额及人工成本方案的议案》。

13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度ESG报告的议案》。

公司《2024年度ESG报告》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。

由于中国第一汽车集团有限公司为本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

详细内容见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。详细内容见于2025年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会二○二五年四月十九日