证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-026

鸿博股份有限公司2024年年度股东会的决议公告

重要提示：

?本次股东会未出现否决议案。?本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月19日（周一）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月19日9:15至2025年5月19日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场及网络投票相结合

5、会议主持人：董事王彬彬先生（公司董事长倪辉先生因个人原因无法主持本次股东会，经过半数董事推举，由公司董事王彬彬先生主持本次股东会。）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）出席会议人员的情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,181人，代表股份13,551,067股，占公司有表决权股份总数的2.7310％。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份2,265,325股，占公司有表决权股份总数的0.4565％。

通过网络投票的股东1,169人，代表股份11,285,742股，占公司有表决权股份总数的2.2745％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,176人，代表股份12,290,742股，占公司有表决权股份总数的2.4770％。

其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份1,005,000股，占公司有表决权股份总数的0.2025％。

通过网络投票的中小股东1,169人，代表股份11,285,742股，占公司有表决权股份总数的2.2745％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、嘉宾：福建至理律师事务所严建云、许婉婷律师。

二、本次会议的议案审议表决情况

本次股东会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：

提案1.00《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意12,972,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7287％；反对467,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4507％；弃权111,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.8206％。中小股东总表决情况：

同意11,711,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.2907％；反对467,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8045％；弃权111,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9047％。表决结果：本议案获得通过。提案2.00《2024年度监事会工作报告》总表决情况：

同意12,920,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3472％；反对522,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8558％；弃权108,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7970％。

中小股东总表决情况：

同意11,660,238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.8701％；反对522,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.2512％；弃权108,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8787％。

表决结果：本议案获得通过。

提案3.00《关于＜2024年年度报告＞全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意11,444,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.4582％；反对1,794,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.2446％；弃权311,300股（其中，因未投票默认弃权82,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2972％。

中小股东总表决情况：

同意10,184,662股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8645％；反对1,794,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6027％；弃权311,300股（其中，因未投票默认弃权82,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5328％。

表决结果：本议案获得通过。提案4.00《2024年度财务决算报告》总表决情况：

同意11,440,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.4257％；反对1,792,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.2261％；弃权318,200股（其中，因未投票默认弃权84,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3482％。

中小股东总表决情况：

同意10,180,262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8287％；反对1,792,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5824％；弃权318,200股（其中，因未投票默认弃权84,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5889％。

表决结果：本议案获得通过。

提案5.00《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意12,893,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1442％；反对356,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6279％；弃权301,900股（其中，因未投票默认弃权85,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2279％。

中小股东总表决情况：

同意11,632,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6463％；反对356,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8974％；弃权301,900股（其中，因未投票默认弃权85,900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4563％。

表决结果：本议案获得通过。提案6.00《关于公司＜未来三年（2025年-2027年）股东分红回报计划＞的议案》

总表决情况：

同意12,894,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1516％；反对395,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9157％；弃权261,900股（其中，因未投票默认弃权87,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9327％。中小股东总表决情况：

同意11,633,738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6545％；反对395,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2146％；弃权261,900股（其中，因未投票默认弃权87,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1309％。

表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。

提案7.00《关于2025年度公司向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：

同意12,989,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8571％；反对355,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6205％；弃权206,300股（其中，因未投票默认弃权87,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5224％。

中小股东总表决情况：

同意11,729,338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4323％；反对355,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8892％；弃权206,300股（其中，因未投票默认弃权87,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6785％。

表决结果：本议案获得通过。提案8.00《关于2025年担保额度预计的议案》总表决情况：

同意12,975,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7560％；反对355,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6198％；弃权220,100股（其中，因未投票默认弃权91,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6242％。

中小股东总表决情况：

同意11,715,636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.3208％；反对355,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8884％；弃权220,100股（其中，因未投票默认弃权91,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7908％。

表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。

提案9.00《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》

总表决情况：

同意12,836,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7273％；反对528,506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9001％；弃权186,000股（其中，因未投票默认弃权87,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3726％。

中小股东总表决情况：

同意11,576,236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1866％；反对528,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.3000％；弃权186,000股（其中，因未投票默认弃权87,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5133％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所严建云、许婉婷律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、鸿博股份有限公司2024年年度股东会决议；

2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日