三力士股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

一、审议程序

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》：

公司2024年年初未分配利润为1,178,946,130.30元，2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为33,106,580.89元，按照母公司2024年度实现净利润70,023,356.06元的10%提取法定盈余公积金7,002,335.61元，再减去报告期内实施的利润分配27,083,062.66元后，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,177,986,885.86元。

根据《公司法》《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》中有关公司利润分配政策的相关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，现提出2024年度利润分配预案：公司拟以2024年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份），每10股分配现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。本次利润分配方案公告后至实施前，如因股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则进行权益分派。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案触及其他风险警示情况

1、现金分红方案指标

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累

计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于人民币5000万元，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营现金流状况、未来发展规划与股东回报，有效保证了利润分配政策的连续性和稳定性。公司本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、2024年度审计报告；

2、第八届董事会第八次会议决议；

特此公告。

三力士股份有限公司董事会二〇二五年四月二十九日