证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2025-011
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025年4月25日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第四次会议。公司于2025年4月16日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第四次会议的通知以及提交审议的议案，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于《公司2024年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2、关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2024年度董事会工作报告》内容具体详见《2024年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》部分及第四节《公司治理》部分。
公司独立董事万遂人先生、于春女士、钟明霞女士，向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职。公司独立董事述职报告全文详见2025年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
3、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票经核查独立董事于春女士、钟明霞女士、万遂人先生的任职经历及签署的独立董事相关独立性情况的自查报告文件，认为不存在影响独立董事独立性的情况，独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。
关联独立董事于春、钟明霞、万遂人回避表决。《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2025年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票2024年公司合并报表主要指标：营业总收入（不含税）全年实现756,581.90万元，比上年同期下降5.09%；实现归属于上市公司股东的净利润180,570.07万元，比上年同期下降24.63%；归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润139,283.91万元，同比下降24.12%；基本每股收益1.81元，比上年同期下降
24.90%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司2024年度股东大会审议。
5、关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2024年年度报告》全文详见2025年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2024年年度报告摘要》刊登于2025年4月26日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
6、关于《公司2024年度利润分配方案》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》刊登于2025年4月26日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
7、关于《2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》的议案表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
8、关于《续聘公司2025年度会计师事务所》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于2025年4月26日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司 2024年度股东大会审议。
9、关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。10、关于《公司2024年度可持续发展报告》的议案表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2024年度可持续发展报告》全文详见2025年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、关于《公司2025年度日常关联交易预计》的议案
11.1关于《与苏州日精仪器有限公司2025年度日常关联交易预计》的议案表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票关联董事赵帅、郑洪喆回避表决。公司董事会授权管理层在上述预计的关联交易额度内签署相关协议。《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于2025年4月26日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经独立董事专门会议以过半数同意审议通过。
12、关于《子公司租赁办公场地暨关联交易》的议案
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票关联董事吴群回避表决。《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于子公司租赁办公场地暨关联交易的公告》刊登于2025年4月26日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议以过半数同意审议通过，已经公司董事会审计委员会审议通过。
13、关于《公司2024年度董事、高级管理人员报酬》的议案
表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0票
结合公司董事和高级管理人员在2024年度的工作表现并根据2024年市场薪酬水平，2024年度公司董事和高级管理人员薪酬发放的具体情况详见公司《2024年年度报告》第四节《公司治理》“五、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
14、关于《公司召开2024年度股东大会》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》刊登于2025年4月26日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
4、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日