大连天宝绿色食品股份有限公司关于拟修改《公司章程》的公告
本公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款□新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
| 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 |
| 第一条为维护大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一条为维护大连微冷食品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 |
| 第四条公司注册名称：大连天宝绿色食品股份有限公司。公司英文名称：DalianTianbaoGreenFoodsCo.Ltd | 第四条公司注册名称：大连微冷食品股份有限公司。公司英文名称：DalianMicrocoldFoodsCo.Ltd |
是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因因公司拟变更公司名称，对《公司章程》相应章节进行修订。
三、备查文件《大连天宝绿色食品股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
2025年2月18日