大连天宝绿色食品股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月14日下午15:30

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月11日以口头方式发出

5.会议主持人：花蓝

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月17日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟变更全称及证券简称的公告》（公告编号：2025-009）及《关于拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于近日，在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》，采用现场和网络投票的方式。

2.议案表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录《大连天宝绿色食品股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司监事会

2025年2月18日