合力泰科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年6月12日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于2025年6月11日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长黄爱武主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会为临时会议，全体董事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务，本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《关于变更公司董事的议案》

黄爱武先生因工作调动原因辞去本公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员职务。黄爱武先生辞职后将不在公司担任其他任何职务。

根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，同意提名邓佳威先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意将本提案提交公司2024年年度股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对邓佳威先生的任职资格审查认可。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经总经理提名，同意聘任肖绪名先生为公司常务副总经理，任期与第七届董事会任期相同。公司董事会提名委员会已对肖绪名先生的任职资格审查认可。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

李寅彦女士因工作调动原因辞去本公司财务总监职务。李寅彦女士辞职后将不在公司担任其他任何职务。

经总经理提名，同意聘任林为群先生为公司财务总监，任期与第七届董事会任期相同。公司董事会提名委员会已对林为群先生的任职资格审查认可。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，同意聘任张长弘先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期相同。公司董事会提名委员会已对张长弘先生的任职资格审查认可。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案的具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事、高级管理人员的公告》（公告编号：2025-047）。

三、备查文件

第七届董事会第二十二次会议决议；

第七届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025年6月12日