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*ST合泰:第七届董事会第二十一次会议决议公告下载公告
公告日期:2025-06-06

证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2025-042

合力泰科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年6月5日,合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于2025年5月30日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长黄爱武主持,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式,逐项审议通过以下议案:

1、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《公司章程》和《关于修订公司章程及相关制度的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《股东会议事规则》。

经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会议事规则》。经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会审计委员会工作细则》。本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

5、审议通过《关于修订 <董事会战略委员会工作细则> 的议案》具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会战略委员会工作细则》。经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

6、审议通过《关于修订 <董事会薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

7、审议通过《关于修订 <董事会提名委员会工作细则> 的议案》具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会提名委员会工作细则》。经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

8、审议通过《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《董事会秘书工作细则》。经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

9、审议通过《关于修订 <信息披露管理制度> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《信息披露管理制度》。经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。10、审议通过《关于制定 <信息披露暂缓与豁免管理制度> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

11、审议通过《关于修订 <内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

12、审议通过《关于制定 <市值管理制度> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《市值管理制度》。

经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

13、审议通过《关于修订 <投资者关系管理制度> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《投资者关系管理制度》。

经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

14、审议通过《关于修订 <年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

15、审议通过《关于制定 <会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度> 的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

16、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025年6月5日


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