证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-018
广州达意隆包装机械股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年5月8日15:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月8日9:15-15:00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张颂明先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东共计126名，代表股份数量61,018,171股，占公司有表决权股份总数的30.6579％。其中：
1、现场出席本次会议的股东6名，代表股份数量55,019,771股，占公司有表决权股份总数的27.6441％；
2、通过网络投票出席本次会议的股东120名，代表股份数量5,998,400股，占公司有表决权股份总数的3.0138％。
公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果如下：
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 60,935,971 | 99.8653％ | 12,800 | 0.0210％ | 69,400 | 0.1137％ | 通过 |
本次股东大会上，公司独立董事陆正华女士代表全体独立董事就2024年度履职情况作了述职报告。公司独立董事的述职报告已于2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果如下：
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 60,951,271 | 99.8904％ | 13,000 | 0.0213％ | 53,900 | 0.0883％ | 通过 |
3、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果如下：
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份 | 反对 票数 | 占与会有效表决权股份 | 弃权 票数 | 占与会有效表决权股份 | 表决 结果 |
| 总数比例 | 总数比例 | 总数比例 | ||||
| 60,952,371 | 99.8922％ | 11,900 | 0.0195％ | 53,900 | 0.0883％ | 通过 |
4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果如下：
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 60,932,671 | 99.8599％ | 13,100 | 0.0215％ | 72,400 | 0.1187％ | 通过 |
5、审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
表决结果如下：
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 60,932,171 | 99.8591％ | 13,100 | 0.0215％ | 72,900 | 0.1195％ | 通过 |
6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果如下：
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 60,910,271 | 99.8232％ | 51,000 | 0.0836％ | 56,900 | 0.0933％ | 通过 |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 同意票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 |
| 5,926,500 | 98.2119％ | 51,000 | 0.8452％ | 56,900 | 0.9429％ |
7、审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果如下：
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 60,912,171 | 99.8263％ | 33,600 | 0.0551％ | 72,400 | 0.1187％ | 通过 |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 同意票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 |
| 5,928,400 | 98.2434％ | 33,600 | 0.5568％ | 72,400 | 1.1998％ |
8、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果如下：
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 60,912,271 | 99.8264％ | 33,500 | 0.0549％ | 72,400 | 0.1187％ | 通过 |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 同意票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 |
| 5,928,500 | 98.2451％ | 33,500 | 0.5552％ | 72,400 | 1.1998％ |
9、审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》表决结果如下：
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 60,912,371 | 99.8266％ | 33,400 | 0.0547％ | 72,400 | 0.1187％ | 通过 |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 同意票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 |
| 5,928,600 | 98.2467％ | 33,400 | 0.5535％ | 72,400 | 1.1998％ |
10、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》表决结果如下：
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 60,870,271 | 99.7576％ | 72,500 | 0.1188％ | 75,400 | 0.1236％ | 通过 |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 同意票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占中小投资者有效表决权股份总数比例 |
| 5,886,500 | 97.5491％ | 72,500 | 1.2014％ | 75,400 | 1.2495％ |
11、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》表决结果如下：
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权 票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 60,869,771 | 99.7568％ | 73,000 | 0.1196％ | 75,400 | 0.1236％ | 通过 |
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、余聪敏律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》《广州达意隆包装机械股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、《2024年年度股东大会决议》
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会2025年5月9日