本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2025年4月8日，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为69,791,683.36元，根据《公司法》和《公司章程》规定，以母公司净利润提取10%的法定盈余公积金8,752,267.16元，减去 2024 年公司派发现金股利4,776,695.11元，加上以前年度滚存利润177,865,610.56元， 2024年12月31日合并报表可供分配利润为234,128,331.65元。母公司 2024年度末累计未分配利润280,677,898.99元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的原则，截至2024 年12月31日公司可供分配利润为234,128,331.65元。

根据《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年度）》关于现金分红的规定，同时结合公司目前总体经营状况以及未来业务发展需要，公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日总股本199,029,050股为基数，每10股派发现金0.52元（含税），本次实际用于分配的利润共计10,349,510.60元，占2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的14.83%，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司2024年度不送红股，不进行公积金转增股本。

本次利润分配资金来源为公司自有资金，在利润分配预案公布后至实施前，

若公司出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变化情形时，公司将依照变动后的股本为基数，按照每股分红金额不变的原则调整方案。

三、现金分红方案的具体情况

（一）未触及其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》等规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

四、本年度利润分配预案的说明

报告期内，公司拟分配的现金分红总额占2024年度合并报表归属于上市公

司股东的净利润的比例为14.83%，低于30%，具体说明如下：

公司所处的液态产品包装装备行业属于资金密集型行业。近年来，国际形势复杂多变，贸易政策不确定性激增，贸易摩擦和贸易壁垒日趋严重，市场竞争加剧，公司业务发展需要充足的流动资金应对市场和不确定因素带来的挑战。

目前，公司处于稳健提升的重要发展期，产品结构和产能需要进一步升级和优化，公司留存未分配利润累积结转至下一年度，将用于满足公司日常经营、研发投入、市场开拓、扩建项目及流动资金需要，以保障公司正常经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，进一步提升公司核心竞争力。

上述利润分配预案提交公司年度股东大会审议时，公司将按照相关要求，为投资者提供网络投票的便利条件。公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、对外邮箱、互动易平台提问等多种方式来进行沟通。在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票。

公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。2024 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于生产经营发展、研发投入、市场开拓、扩建项目等事项，从而有利于帮助公司抓住行业发展机遇，保持技术领先优势，提高公司整体价值，符合广大股东的根本利益。

公司2023年度和2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为0元。

五、备查文件

（一）《第九届董事会第三次会议决议》

（二）《第七届监事会第二次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会2025年4月10日